Указание оперативного характера ЦБР от 30 октября 2001 г. N 127-Т
"О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма"
(с изменениями от 28 ноября, 27 декабря 2001 г., 11 апреля, 20 мая, 20 августа,
20 сентября, 6, 26 ноября, 4 декабря 2002 г., 9 января 2003 г.)
Настоящим Банк России доводит до сведения информацию о том, что 23 сентября
2001 года Президент США Джордж У.Буш издал Исполнительный Указ N 13224 (далее
- Указ) о блокировании имущества террористов и их сторонников на территории
США, а также о введении запрета на все деловые и финансовые операции с ними.
В соответствии с Указом заморожены находящиеся на территории США активы
террористов, террористических организаций, их спонсоров и сторонников, а также
наложен запрет на все финансовые операции с ними, в том числе взносы и безвозмездные
пожертвования, адресованные или предназначенные террористам (списки лиц, в
отношении которых принимаются вышеперечисленные меры, приводятся в приложениях
к настоящему письму).
Запрет на финансовые операции с террористами распространяется на граждан
США, лиц, имеющих постоянный вид на жительство в США на любые компании и другие
организации в США, включая их зарубежные отделения.
Кроме того, США могут ввести финансовые санкции (замораживание активов,
запрет на проведение операций, ограничение доступа к финансовым услугам и
иные меры, отвечающие национальным интересам США) в отношении иностранных
физических и юридических лиц, которые поддерживают террористов, имеют связи
с ними или отказываются замораживать принадлежащие террористам активы.
Государственные органы США в соответствии с Указом должны принимать все
необходимые усилия для установления режима сотрудничества и координации с
другими странами в целях предотвращения актов терроризма, лишения террористических
организаций доступа к источникам финансирования, а также обмена данными о
финансовой деятельности, осуществляемой в поддержку терроризма.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций
для использования в работе в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Приложение: списки физических и юридических лиц, приведенных в Приложении
к Исполнительному Указу Президента США N 13224 от 23.09.2001 г., на 5 листах.
В.В.Геращенко
Приложение N 1
к письму ЦБР
от 30 октября 2001 г. N 127-т
Список
лиц, выпущенный в приложение к Исполнительному Указу Президента США N 13224
(с изменениями от 28 ноября, 27 декабря 2001 г., 11 апреля, 20 мая, 20 августа,
20 сентября, 6, 26 ноября, 4 декабря 2002 г.)
1. Al Qaida/Islamic Army;
2. Abu Sayyaf Group;
3. Armed Islamic Group (GIA);
4. Harakat ul-Mujahidin (HUM);
5. Al-Jihad (Egyptian Islamic Jihad);
6. Islamic Movement of Uzbekistan (IMU);
7. Asbat al-Ansar;
8. Salafist Group for Call and Combat (GSPC);
9. Libyan Islamic Fighting Group;
10. Al-Itihaad al-Islamiya (AIAI);
11. Islamic Army of Aden;
12. Usama bin Laden;
13. Muhammad Atif (aka, Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri);
14. Sayf al-AdI;
15. Shaykh Sai'id (aka, Mustafa Muhammad Ahmad);
16. Abu Hafs the Mauritanian (aka, Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti);
17. Ibn Al-Shaykh al-Libi;
18. Abu Zubaydah (aka, Zayn al-Abidin Muhammad Husayn, Tariq);
19. Abd al-Hadi al-Iraqi (aka, Abu Abdallah);
20. Ayman al-Zawahiri;
21. Thirwat Salah Shihata;
22. Tariq Anwar al-Sayyid Ahmad (aka, Fathi, Amr aI-Fatih);
23. Muhammad Salah (aka, Nasr Fahmi Nasr Hasanayn);
24. Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah;
25. Wafa Humanitarian Organization;
26. Al Rashid Trust;
27. Mamoun Darkazanli Import-Export Company.
Приложение N 2
к письму ЦБР
от 30 октября 2001 г. N 127-Т
Список
лиц, выпущенный в дополнение к приложению к Исполнительному Указу Президента
США N 13224
Организации:
1. AL-HAMATI SWEETS BAKERIES, Al-Mukallah, HadhramawtGovernorate, Yemen.
2. AL-NUR HONEY PRESS SHOPS (a.k.a.(i) AL-NUR HONEY CENTER), Sanaa, Yemen.
3. AL-SHIFA HONEY PRESS FOR INDUSTRY AND COMMERCE, P.O. Box8089, Al-Hasabah,
Sanaa, Yemen; By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Taiz, Yemen;
Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar.
4. JAISH-I-MOHAMMED (a.k.a. ARMY OF MOHAMMED), Pakistan.
5. JAMYAH TAAWUN AL-ISLAMIA (a.k.a. SOCIETY OF ISLAMICCOOPERATION) (a.k.a.
JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA)(a.k.a. ЛТ), Qandahar City, Afghanistan.
6. RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, EducationTown, Lahore,
Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan.
Физические лица:
1. AGHA, Haji Abdul Manan (a.k.a. SAIYID, Abd Al-Manam); Pakistan.
2. AL-HAMATI, Muhammad (a.k.a. AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq)(a.k.a.
AL-MAKKI, Abu Asim), Yemen.
3. AL-HAQ, Amin (a.k.a. AMIN, Muhammad; a.k.a. AH HAQ, Dr.Amin; UL-HAQ,
Dr. Amin); DOB(ii): 1960; РОВ(iii): Nangahar Province, Afghanistan.
4. AL-JADAWI, Saqar; DOB: 1965.
5. AL-KADR, Ahmad Said (a.k.a. AL-KANADI, Abu Abd Al-Rahman); DOB: 01
March 1948; РОВ: Cairo, Egypt.
6. AL-QADI, Yasin (a.k.a. KADI, Shaykh Yassin Abdullah) (a.k.a. KAHDI,
Yasin), Jeddah, Saudi Arabia.
7. AL-SHARIF, Sad; DOB: 1969; РОВ: Saudi Arabia.
8. BIN MARWAN, Bilal; DOB: 1947.
9. BIN MUHAMMAD, Ayadi Chafiq (a.k.a. AYADI SHAFIQ, BenMuhammad) (a.k.a.
AYADI CHAFIK, Ben Muhammad) (a.k.a. AIADI, Ben Muhammad) (a.k.a. AIADY, Ben
Muhammad), HeleneMeyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany; 129 Park Road,
NW8, London, England; 28 Chausse Di Lille, Moscron, Belgium; Darvingasse 1/2/58-60,
Vienna, Austria; Tunisia; DOB: 21 January 1963; РОВ: Safais (Sfax), Tunisia.
10. DARKAZANLI, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085Germany; DOB:
August 4, 1958, РОВ: Aleppo, Syria; PassportNo(iv): 1310636262 (Germany).
11. HIJAZI, Riad (a.k.a. HIJAZI, Raed M.) (a.k.a. AL-HAWEN, Abu-Ahmad)
(a.k.a. AL-MAGHRIBI, Rashid (The Moroccan))(a.k.a. AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (The
American)) (a.k.a. AL-SHAHID, Abu-Ahmad), Jordan; DOB: 1968; РОВ: California,
U.S.A.; SSN(v): 548-91-5411.
12. LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (a.k.a. LUDHIANVI, MuftiRashid Ahmad)
(a.k.a. AHMAD, Mufti Rasheed) (a.k.a. WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi,
Pakistan.
13. UTHMAN, Omar Mahmoud (a.k.a. AL-FILISTINI, Abu Qatada) (a.k.a. TAKFIRI,
Abu Umr) (a.k.a. ABU UMAR, Abu Omar)(a.k.a. UTHMAN, Al-Samman) (a.k.a. UMAR,
Abu Umar) (a.k.a. UTHMAN, Umar) (a.k.a. ABU ISMAIL), London, England; DOB:
30December 1960 or 13 December 1960.
14. YULDASHEV, Tohir (a.k.a. YULDASHEV, Takhir), Uzbekistan.
15. ZIA, Mohammad (a.k.a. ZIA, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/oPainda Mohammad
al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o AlamGeneral Store Shop 17, Awami Market,
Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan.
16. Abdullah Ahmed Abdullah (a.k.a. ABU MARIAM; a.k.a. AL-MASRI, Abu
Mohamed; a.k.a. SALEH), Afghanistan; DOB 1963; POB Egypt; citizen(vi) Egypt
17. Muhsin Musa Matwalli Atwah (a.k.a. ABDEL RAHMAN; a.k.a.ABDUL RAHMAN;
a.k.a. AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; a.k.a. AL-NAMER, Mohammed K.A.), Afghanistan;
DOB 19 June 1964; РОВ Egypt; citizen Egypt
18. Anas al-Liby (a.k.a. AL-LIBI, Anas; a.k.a. AL-RAGHIE, Nazih; a.k.a.
AL-RAGHIE, Nazih Abdul Hamed; a.k.a. AL-SABAI, Anas), Afghanistan; DOB 30
Mar 1964; alt.(vii) DOB 14 Мау 1964; РОВ Tripoli, Libya; citizen Libya
19. Ahmed Khalfan Ghailani (a.k.a. "AHMED THE TANZANIAN;" a.k.a. "FOOPIE,"
a.k.a. "FUPI;" a.k.a. AHMAD, Abu Bakr; a.k.a. AHMED, A; a.k.a. AHMED, Abubakar;
a.k.a. AHMED, Abubakar K.; a.k.a. AHMED, Abubakar Khalfan, a.k.a. AHMED, Abubakary
K.; a.k.a. AHMED, Ahmed Khalfan; a.k.a. ALTANZANI, Ahmad; a.k.a. ALI, Ahmed
Khalfan; a.k.a. BAKR, Abu; a.k.a. GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; a.k.a.GHAILANI,
Ahmed; a.k.a. GHILANI, Ahmad Khalafan; a.k.a. HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed
Abdallah; a.k.a. KHABAR, Abu; a.k.a. KHALFAN, Ahmed; a.k.a. MOHAMMED, Shariff
Omar); DOB 14 Mar 1974; alt. DOB 13 Apr. 1974; alt. DOB 14 Apr 1974; alt.
DOB 1 Aug 1970; РОВ Zanzibar, Tanzania; citizen Tanzania
20. Ahmed Mohammed Hamed Ali (a.k.a. ABDUREHMAN, AhmedMohammed; a.k.a.
ABU FATIMA; a.k.a. ABU ISLAM; a.k.a. ABUKHADIIJAH; a.k.a. AHMED HAMED; a.k.a.
Ahmed The Egyptian; a.k.a. AHMED, Ahmed; a.k.a. AL-MASRI, Ahmad; a.k.a. AL-SURIR,
Abu Islam; a.k.a. ALI, Ahmed Mohammed; a.k.a. ALI, Hamed; a.k.a. HEMED, Ahmed;
a.k.a. SHIEB, Ahmed; a.k.a. SHUAlB), Afghanistan; DOB 1965; РОВ Egypt; citizen
Egypt
21. Fazul Abdullah Mohammed (a.k.a. ABDALLA, Fazul; a.k.a. ADBALLAH,
Fazul; a.k.a. AISHA, Abu; a.k.a. AL SUDANI, AbuSeif; a.k.a. ALI, Fadel Abdallah
Mohammed; a.k.a. FAZUL, Abdalla; a.k.a. FAZUL, Abdallah; a.k.a. FAZUL, Abdallah
Mohammed; a.k.a. FAZUL, Haroon; a.k.a. FAZUL, Harun; a.k.a. HAROON; a.k.a.
HAROUN, Fadhil; a.k.a. HARUN; a.k.a. LUQMAN,Abu; a.k.a. MOHAMMED, Fazul; a.k.a.
MOHAMMED, FazulAbdilahi; a.k.a. MOHAMMED, Fouad; a.k.a. MUHAMAD, FadilAbdallah);
DOB 25 Aug 1972; alt. DOB 25 Dec 1974; alt. DOB 25 Feb 1974; РОВ Moroni, Comoros
Islands; citizen Comoros; alt. Citizen Kenya
22. Mustafa Mohamed Fadhil (a.k.a. AL MASRI, Abd Al Wakil; a.k.a. AL-NUBI,
Abu; a.k.a. ALI, Hassan; a.k.a. ANIS, Abu; a.k.a. ELBISHY, Moustafa Ali; a.k.a.
FADIL, MustafaMuhamad; a.k.a. FAZUL, Mustafa; a.k.a. HUSSEIN; a.k.a. JIHAD,
Abu; a.k.a. KHALID; a.k.a. MAN, Nu; a.k.a. MOHAMMED, Mustafa; a.k.a. YUSSRR,
Abu); DOB 23 Jun 1976; РОВ Cairo, Egypt; citizen Egypt; alt. Citizen Kenya;
Kenyan ID No.12773667; Serial No. 201735161
23. Sheikh Ahmed Salim Swedan (a.k.a. Ahmed the Tall; a.k.a. ALLY, Ahmed;
a.k.a. BAHAMAD; a.k.a. BAHAMAD, Sheik; a.k.a. BAHAMADI, Sheikh; a.k.a. SUWEIDAN,
Sheikh Ahmad Salem; a.k.a. SWEDAN, Sheikh; a.k.a. SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem);
DOB 9 Apr 1969; alt. DOB 9 Apr 1960; РОВ Mombasa, Kenya; citizen Kenya
24. Fahid Mohammed Ally Msalam (a.k.a. AL-KINI, Usama; a.k.a. ALLY, Fahid
Mohammed; a.k.a. MSALAM, Fahad Ally; a.k.a. MSALAM, Fahid Mohammed Ali; a.k.a.
MSALAM, Mohammed Ally; a.k.a. MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; a.k.a. SALEM,
FahidMuhamad Ali); DOB 19 Feb 1976; РОВ Mombasa, Kenya; citizen Kenya
25. Abdul Rahman Yasin (a.k.a. TAHA, Abdul Rahman S.; a.k.a. TAHER, Abdul
Rahman S.; a.k.a. YASIN, Abdul Rahman Said; a.k.a. YASIN, Aboud); DOB 10 Apr
1960; POB Bloomington, Indiana U.S.A.; SSN 156-92-9858 (U.S.A.); Passport
No. 27082171 (U.S.A. [issued 21 Jun 1992 in Amman, Jordan]); alt. Passport
No. M0887925 (Iraq); citizen U.S.A.
26. Khalid Shaikh Mohammed (a.k.a. ALI, Salem; a.k.a. BINKHALID, Fahd
Bin Adballah; a.k.a. HENIN, Ashraf RefaatNabith; a.k.a. WADOOD, Khalid Adbul);
DOB 14 Apr 1965, alt. DOB 1 Mar 1964; РОВ Kuwait; citizen Kuwait
27. Abdelkarim Hussein Mohamed al-Nasser; РОВ Al Ihsa, SaudiArabia; citizen
Saudi Arabia
28. Ahmad Ibrahim al-Mughassil (a.k.a. ABU OMRAN; a.k.a. AL-MUGHASSIL,
Ahmed Ibrahim); DOB 26 Jun 1967; РОВ Qatif-Babal Shamal, Saudi Arabia; citizen
Saudi Arabia
29. Ali Saed bin Ali el-Hoorie (a.k.a. AL-HOURI, Ali Saed BinAli; a.k.a.
EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali); DOB 10 Jul 1965; alt. DOB 11 Jul 1965, РОВ El
Dibabiya, Saudi Arabia; citizen Saudi Arabia
30. Ibrahim Salih Mohammed aI-Yacoub; DOB 16 Oct 1966; POBTarut, Saudi
Arabia; citizen Saudi Arabia
31. Ali Atwa (a.k.a. BOUSLIM, Ammar Mansour; a.k.a. SALIM, Hassan Rostom),
Lebanon; DOB 1960; РОВ Lebanon; citizen Lebanon
32. Hasan Izz-al-Din (a.k.a. GARBAYA, AHMED; a.k.a. SA-ID; a.k.a. SALWWAN,
Samir), Lebanon; DOB 1963; РОВ Lebanon; citizen Lebanon
33. Imad Fayez Mugniyah (a.k.a. MUGHNIYAH, Imad Fayiz; a.k.a. MUGHNIYAH,
Imad Fa'iz); Senior Intelligence Officer ofHIZBALLAH; DOB 07 Dec 1962; РОВ
Tayr Dibba, Lebanon; Passport No. 432298 (Lebanon)
Примечание:
(i) a.k.a. - также известен как ...
(ii) DOB - дата рождения
(iii) РОВ - место рождения
(iv) номер паспорта
(v) номер социального страхования
(vi) citizen - гражданин
(vii) alt. - либо
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510