Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 апреля 2004 г. N 5754
------------------------------------------------------------------
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 30 марта 2004 г. N 1410-У
О КРИТЕРИЯХ, КОТОРЫМ ДОЛЖЕН УДОВЛЕТВОРЯТЬ БАНК ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕРЕЗИДЕНТА ПЕРЕД РЕЗИДЕНТОМ
1. В соответствии с Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859) (далее -
Федеральный закон), Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790;
2003, N 2, ст. 157; N 52 (часть I); ст. 5032) устанавливается, что при обеспечении
исполнения обязательств нерезидента перед резидентом для целей пунктов 1, 2 и 4
части 1 статьи 17 Федерального закона банк за пределами территории Российской Федерации
должен удовлетворять одному из следующих критериев:
1) иметь показатель оценки степени долгосрочной кредитоспособности, присвоенный ему
рейтинговой компанией "Moody's", - не ниже "ААЗ", или рейтинговой компанией
"Standard аnd Poor's"/"FITCH Ratings", - не ниже "AA-";
2) входить в 1000 крупнейших банков по величине активов по данным справочника
"Бэнкерс альманах" (издательство "Reed Business Information", UK, используется любой
выпуск справочника "Бэнкерс альманах", изданный в календарном году, предшествующем
календарному году совершения сделки).
2. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и на основании
решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка
России от 26 марта 2004 года N 6) вступает в силу с 18 июня 2004 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510