Указание ЦБР от 30 марта 2004 г. N 1411-У

      "Об открытии физическими лицами - резидентами счетов (вкладов)
          в банках за пределами территории Российской Федерации"

            (в ред. Указания ЦБ РФ от 25.08.2005 N 1608-У)


     1. На  основании  Федерального  закона  "О  валютном  регулировании и
валютном контроле" (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2003,
N 50, ст.4859)  и  Федерального  закона  "О  Центральном  банке Российской
Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 28, ст.2790;  2003,  N 2,  ст.157; N 52  (часть I), ст.5032)  Банк
России устанавливает, что физические лица - резиденты открывают банковские
счета  (вклады)  в  валюте  Российской  Федерации и в иностранной валюте в
банках, расположенных на территориях иностранных государств, не являющихся
членами  Организации  экономического  сотрудничества и развития (ОЭСР) или
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также
банковские  счета   (вклады)  в  валюте  Российской  Федерации  в  банках,
расположенных  на  территориях иностранных государств,  являющихся членами
Организации  экономического сотрудничества и развития  (ОЭСР)  или  Группы
разработки  финансовых  мер  борьбы  с  отмыванием  денег  (ФАТФ),   после
предварительной   регистрации  открываемого  счета  (вклада)  в  налоговых
органах по месту учета резидента в порядке, устанавливаемом Правительством
Российской Федерации по согласованию с Банком России.
     2.  Настоящее  Указание  подлежит  опубликованию  в  "Вестнике  Банка
России"  и  на  основании решения Совета директоров Банка России (протокол
заседания  Совета  директоров  Банка  России  от  26 марта  2004 года N 6)
вступает в силу с 18 июня 2004 года.


Председатель Центрального банка 	
Российской Федерации 	С.М.Игнатьев


Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 апреля 2004 г.
Регистрационный N 5732

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510