ОТМЕНЕНО Письмом Банка России от 30.04.1999 № 145-Т.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 23 октября 1998 г. N 304-Т
О ПРИОБРЕТЕНИИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОЛЕЙ (АКЦИЙ)
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Центральный банк Российской Федерации разъясняет следующее.
При приобретении физическим лицом долей (акций) в уставном
капитале вновь создаваемой кредитной организации или при
приобретении более 20 процентов долей (акций) действующей
кредитной организации кредитная организация должна представить в
территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за
ее деятельностью, документы, необходимые для проверки
правомерности оплаты уставного капитала кредитной организации за
счет средств указанного физического лица и подтверждающие его
удовлетворительное финансовое положение (справка о доходах с места
работы, справка о наличии средств на счете в кредитной
организации, декларация о доходах, заверенная органом
Госналогслужбы России, и т.п.).
При приобретении физическим лицом до 20 процентов
(включительно) акций кредитной организации на вторичном рынке, а
также при переходе доли, составляющей не более 20 процентов
уставного капитала кредитной организации в форме общества с
ограниченной или с дополнительной ответственностью, от одних
участников к другим участникам или третьим лицам представления
указанных выше документов не требуется.
2. Прошу довести содержание настоящего разъяснения до сведения
кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории.
А.В.ТУРБАНОВ
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510