Письмо ЦБР от 21 февраля 2003 г. N 27-Т
"О Приказе КФМ России от 24.12.2002 N 102 "Об утверждении Положения о форме 
письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы 
                        в кредитные организации"

     В соответствии  с  абзацем   2 подпункта 3 пункта  1  Федерального закона "О 
противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным путем, 
и финансированию терроризма" от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, N 33,  ст.3418;  2002,  N 30, ст.3029, N 44, ст.4296) 
и пунктом 11 Положения о представлении  информации в Комитет Российской Федерации 
по финансовому мониторингу  организациями,  осуществляющими  операции с денежными 
средствами  или  иным   имуществом,  утвержденного  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  17  апреля  2002 года N 245 (Собрание законодательства 
Российской  Федерации,  2002,  N 16,  ст.1572), Комитет Российской   Федерации по 
финансовому мониторингу по согласованию с Центральным банком Российской Федерации 
издал Приказ от 24.12.2002 N 102 "Об  утверждении  Положения  о  форме письменных 
запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы  в кредитные 
организации" (далее - Приказ) (зарегистрирован  Министерством  юстиции Российской 
Федерации 22.01.2003, N 4140 и   опубликован  в  "Российской  газете"  25.01.2003 
N 15).
     Просим довести  информацию  об  издании КФМ  России  Приказа,  а также текст 
Приказа и Положения о  форме  письменных  запросов  и  перечне  должностных  лиц, 
имеющих право направлять запросы в кредитные организации,  до  сведения кредитных 
организаций.
     Список  должностных   лиц  Комитета  Российской  Федерации  по   финансовому
мониторингу,   имеющих  право  подписывать  запросы  в кредитные  организации  на
основании Положения  о форме письменных запросов    и  перечне  должностных  лиц,
имеющих право направлять   запросы в кредитные организации,    будет  доведен  до
сведения территориальных учреждений дополнительно.

     Приложение: на 3 листах.

	В.Н.Мельников

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510