Постановление Правительства РФ
от 17 апреля 2002 г. N 245
"Об утверждении Положения о представлении информации
в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом"
(в ред. постановлений Правительства РФ
от 17.01.2003 N 25, от 25.10.2004 N 578)
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о представлении информации в
Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Касьянов
Москва
17 апреля 2002 г.
N 245
Положение
о представлении информации
в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
(утв. постановлением Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. N 245)
(в ред. постановлений Правительства РФ
от 17.01.2003 N 25, от 25.10.2004 N 578)
1. Настоящее Положение регулирует порядок представления в Федеральную
службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным
законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма".
2. Информация представляется организациями, осуществляющими операции
с денежными средствами или иным имуществом (далее именуются -
организации). К ним относятся:
кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые организации и лизинговые компании;
организации федеральной почтовой связи;
ломбарды;
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных
металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких
изделий;
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также
организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные
основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или
негосударственными пенсионными фондами;
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении
сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Кредитные организации представляют в Федеральную службу по
финансовому мониторингу соответствующую информацию в порядке,
установленном Центральным банком Российской Федерации.
3. Информация по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным
имуществом, подлежащим обязательному контролю, представляется
организациями не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения
соответствующей операции (сделки).
4. Информация по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным
имуществом, в отношении которых при реализации программ внутреннего
контроля возникают подозрения об их осуществлении с целью легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма, представляется организациями не позднее рабочего дня,
следующего за днем выявления соответствующей операции (сделки).
5. Информация, указанная в пунктах 3 и 4 настоящего Положения,
представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в
электронном виде по каналам связи или на магнитном носителе.
По согласованию со Службой указанная информация может представляться
на бумажном носителе.
Защиту информации при ее передаче в Службу обеспечивает владелец
информационных ресурсов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. Единый формат представления информации, указанной в пунктах 3 и 4
настоящего Положения, форма кодирования и перечни (справочники) кодов,
подлежащие использованию при ее представлении, а также каналы связи для
передачи информации определяются Федеральной службой по финансовому
мониторингу.
7. Контроль подлинности получаемой информации, включая идентификацию
отправителя информации и проверку идентичности (неизменности) содержания
информационного сообщения, осуществляется в порядке, устанавливаемом
Федеральной службой по финансовому мониторингу.
8. В целях проверки достоверности получаемой информации и выявления
операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, имеющих
признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным
путем, или финансированием терроризма, Федеральная служба по финансовому
мониторингу вправе направлять в организации письменные запросы о
представлении информации по операциям (сделкам), указанным в пунктах 3 и 4
настоящего Положения, и документов (или заверенных в установленном порядке
копий документов), подтверждающих эту информацию.
9. В целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с
компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, Федеральная служба по финансовому мониторингу
вправе направлять в установленном порядке в организации письменные запросы
о представлении информации и документов, необходимых для выполнения
обязательств по соответствующим международным договорам Российской
Федерации.
10. Основанием для направления Федеральной службой по финансовому
мониторингу письменного запроса по операциям (сделкам) с денежными
средствами или иным имуществом, совершенным до 1 февраля 2002 г., является
наличие международного поручения или письменного запроса о проверке
законности проведенных операций (сделок), поступившего в Службу на
основании соответствующего международного договора Российской Федерации.
11. Форма письменного запроса и перечень должностных лиц, имеющих
право направлять запрос в организации (кроме кредитных организаций),
определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а в кредитные
организации - Службой по согласованию с Центральным банком Российской
Федерации.
12. Организации представляют информацию и документы в соответствии с
пунктами 8, 9 и 10 настоящего Положения в Федеральную службу по
финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты получения
соответствующего запроса.
С учетом объема, характера и содержания запрашиваемых информации и
документов Служба может определить иной срок их представления.
13. Организации могут представлять в Федеральную службу по
финансовому мониторингу документы и справочные материалы, не указанные в
письменном запросе, но необходимые, по мнению организации, для эффективной
реализации Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
14. Нарушение организациями, действующими на основании лицензий,
требований настоящего Положения может повлечь отзыв (аннулирование)
лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
15. Лица, нарушившие порядок представления информации, установленный
настоящим Положением, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
16. Работники Федеральной службы по финансовому мониторингу
обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, связанных с
деятельностью Службы, составляющих служебную, банковскую, налоговую,
коммерческую тайну или тайну связи, и несут установленную
законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих
сведений.
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510