Письмо Банка России от 2 марта 2006 г. N 33-Т
"Об использовании программных средств"
Наблюдения, проводимые Банком России за процессами электронного
обмена между кредитными организациями и уполномоченным органом,
осуществляемого в соответствии с требованиями Положения Банка России от
20.12.2002 N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в
уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма", показали, что в 2005 году по
сравнению с 2004 годом произошло значительное (более чем в два раза)
снижение доли сообщений кредитных организаций, отбракованных
уполномоченным органом из-за наличия в них ошибок.
Такой результат достигнут благодаря целенаправленной работе кредитных
организаций по повышению качества подготовки и формирования сообщений в
уполномоченный орган. Для повышения качества подготавливаемых сообщений
многие кредитные организации применяют программные средства выходного
контроля подготовленных сообщений, позволяющие перед их отправкой выявить
и устранить допущенные ошибки. При этом в кредитных организациях
используются программные средства выходного контроля как собственной
разработки, так и приобретенные на рынке программных продуктов для
банковского сектора. В кредитных организациях, использующих такие
программные продукты, доля отбракованных уполномоченным органом сообщений
снизилась практически до нуля.
Центральный банк Российской Федерации считает, что использование
качественных программных средств выходного контроля отправляемых в
уполномоченный орган сообщений (как собственных, так и приобретенных на
рынке) приводит к существенному снижению доли отбраковки отправляемых
сообщений.
Прошу довести указанную информацию до сведения кредитных организаций.
Заместитель Председателя
Банка России В.Н. Мельников
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510