Письмо ЦБР от 30 декабря 2008 г. N 183-Т
                "О неприменении к кредитным организациям    
            принудительных   мер  воздействия  за нарушение  
             Положения Банка России от 29.08.2008 N 321-П 
           "О порядке представления кредитными организациями    
            в уполномоченный орган сведений, предусмотренных
    Федеральным законом "О противодействии  легализации  (отмыванию) 
   доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

     С  1 января  2009 года  вступает  в  силу  Положение  Банка России от
29.08.2008  N 321-П  "О порядке  представления  кредитными организациями в
уполномоченный    орган   сведений,  предусмотренных  Федеральным  законом
"О противодействии  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,    и  финансированию  терроризма",  зарегистрировано  Министерством
юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года, N 12296 (Вестник Банка
России от 26 сентября 2008 года N 54) (далее - Положение).
     В    связи  с  необходимостью  обеспечения  кредитными  организациями
настройки  своих  программных  комплексов  для  работы  в  новых условиях,
установленных    Положением,   территориальным  учреждениям  Банка  России
рекомендуется   применять  только  предупредительные  меры  воздействия  к
кредитным  организациям,  допустившим  в  период  с  1 января 2009 года по
31 марта 2009 года нарушения Положения.

     Председатель
     Центрального банка
     Российской Федерации С.М. Игнатьев

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510