Федеральный закон от 12 апреля 2007 г. N 51-ФЗ
         "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона 
         "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
       полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

     Принят Государственной Думой 23 марта 2007 года
     Одобрен Советом Федерации 30 марта 2007 года

     Статья 1
     Внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О  противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,  и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской
Федерации,  2001,  N 33,  ст. 3418;  2002,  N 44,  ст. 4296;  2004,  N 31,
ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446) следующие изменения:
     1)  абзацы девятый  и десятый пункта 2 после слов "Центральным банком
Российской  Федерации" дополнить словами "по согласованию с уполномоченным
органом";
     2)  пункт  7  дополнить  словами  "по  согласованию  с уполномоченным
органом".

     Статья 2
     Акты    Центрального   банка  Российской  Федерации,  устанавливающие
рекомендации    по    разработке   правил  внутреннего  контроля,  порядок
определения  квалификационных  требований к специальным должностным лицам,
ответственным  за  соблюдение  правил  внутреннего контроля и программ его
осуществления,   а  также  требований  к  подготовке  и  обучению  кадров,
идентификации    клиентов,   выгодоприобретателей,  порядок  представления
информации  в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по
противодействию  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных преступным
путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом от
7  августа  2001  года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее
-  уполномоченный  орган),  принятые  до  дня вступления в силу настоящего
Федерального   закона  и  не  согласованные  с  уполномоченным  органом  в
соответствии  со  статьей 7  Федерального  закона  от  7 августа 2001 года
N 115-ФЗ  "О  противодействии  легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным  путем,  и  финансированию  терроризма"  (в редакции настоящего
Федерального закона), применяются до 1 января 2009 года.

     Президент Российской Федерации В. Путин

     Москва, Кремль
     12 апреля 2007 года
     N 51-ФЗ

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510