Письмо ЦБР от 8 мая 2008 г. N 12-1-5/912
        "О продлении срока действия моратория на применение 
     принудительных мер воздействия к кредитным организациям за  
  ненадлежащее исполнение требований Федерального закона N 275-ФЗ"

     Рассмотрев  Ваше  письмо  от  24.04.2008  N А-02/5-252  о возможности
продления   Банком  России  моратория  на  применение  принудительных  мер
воздействия к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение требований
Федерального  закона от 28.11.2007 N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи
5  и  7  Федерального  закона  "О  противодействии легализации (отмыванию)
доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее
-  Федеральный  закон  N 275-ФЗ),  сообщаем,  что  разделяем озабоченность
Ассоциации  российских  банков  в  отношении порядка применения кредитными
организациями Федерального закона N 275-ФЗ.
     Сообщаем,  что  Банком  России  в  Федеральную  службу по финансовому
мониторингу  направлено  обращение  с  предложением  о  продлении срока, в
течение    которого    к  кредитным  организациям,  допустившим  нарушения
требований  Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части
изменений,  внесенных  Федеральным  законом N 275-ФЗ, не будут применяться
принудительные  меры  воздействия,  до  01.10.2008 (письмо Банка России от
30.04.2008 N 014-12-1/2046).
     После  получения  позиции  Росфинмониторинга  по указанному вопросу о
примятом решении Вам будет сообщено дополнительно.

     Директор департамента                                     Е.И. Ищенко

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510