27 июля 2006 года N 147-ФЗ
--------------------------------------------------------------------------
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 7
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Принят
Государственной Думой
7 июля 2006 года
Одобрен
Советом Федерации
14 июля 2006 года
Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст.
3224) следующие изменения:
1) статью 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие
прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях,
предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности.";
2) в статье 7:
а) в пункте 1:
абзац первый подпункта 1 после слов "или иным имуществом (клиента),"
дополнить словами "за исключением случаев, установленных пунктами 1.1 и
1.2 настоящей статьи,";
подпункт 2 дополнить словами ", за исключением случаев, установленных
пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи";
б) дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания:
"1.1. Идентификация клиента - физического лица, установление и
идентификация выгодоприобретателя не проводятся при осуществлении
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным
имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц следующих
платежей, если их сумма не превышает 30 000 рублей либо сумму в
иностранной валюте, эквивалентную 30 000 рублей:
1) связанных с расчетами с бюджетами всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации (включая предусмотренные законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах федеральные, региональные и местные налоги и
сборы, а также пени и штрафы);
2) связанных с оплатой услуг, оказываемых бюджетными учреждениями,
находящимися в ведении федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления;
3) связанных с осуществлением платы за жилое помещение, коммунальные
услуги, с оплатой услуг по охране квартир и установке охранной
сигнализации, а также с осуществлением платежей за услуги связи;
4) связанных с уплатой взносов членами садоводческих, огороднических,
дачных некоммерческих объединений граждан, гаражно-строительных
кооперативов, оплатой услуг платных автомобильных стоянок;
5) связанных с уплатой алиментов.
1.2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или
продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей
либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000
рублей, идентификация клиента - физического лица, установление и
идентификация выгодоприобретателя не проводятся, за исключением случая,
когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными
средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция
осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма.";
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Документы, содержащие сведения, указанные в настоящей статье, и
сведения, необходимые для идентификации личности, подлежат хранению не
менее пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с
клиентом.".
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
27 июля 2006 года
N 147-ФЗ
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510