ПИСЬМО 
   Приложение. Рекомендации по разработке кредитными организациями правил
               внутреннего контроля  в целях противодействия  легализации
               (отмыванию)  доходов,   полученных   преступным  путем,  и
               финансированию терроризма     
   1. Общие положения     
   2. Программы  осуществления внутреннего контроля в целях противодейст-
      вия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
      финансированию терроризма 
   Приложение 1. Дополнительные критерии повышенной степени (уровня)
                 риска
   Приложение 2. Критерии выявления и признаки необычных сделок    
   Приложение 3. Реквизиты сообщения

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510