ПОРЯДОК
1. Постановка на учет в налоговом органе
2. Сверка сведений об открытых расчетных (текущих), бюджетных и
других счетах в банках
3. Информация налогоплательщика об открытых ему счетах в банках
или иных кредитных учреждениях
4. Перечисление сумм сокрытого, заниженного дохода в иностранной
валюте
5. Порядок взимания в бюджеты недоимок по налогам и другим обяза-
тельным платежам, а также пени за задержку их уплаты с текущих
валютных счетов налогоплательщиков - юридических лиц при отсут-
ствии рублевых средств
6. Определение размера облагаемого дохода налогоплательщиков в
случаях отсутствия ведения учета облагаемого дохода
7. Информация налоговых органов о случаях неуплаты налогоплатель-
щиками налогов в течение 3-х месяцев
8. Совершение операций физическими лицами на сумму свыше 10 тыс.
долларов
9. Работа с денежной наличностью
Приложение N 1. Справка о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица, его филиала, представительства
и другого обособленного подразделения
Приложение N 2. Справка о постановке на учет в налоговом органе
физического лица, осуществляющего предпринима-
тельскую деятельность без образования юридическо-
го лица
Приложение N 3. Справка об уведомлении налогового органа о наме-
рении налогоплательщика открыть в банке или ином
кредитном учреждении ссудный, депозитный, валют-
ный или иной счет
Приложение N 4. Справка об уведомлении налогового органа о наме-
рении физического лица, осуществляющего предпри-
нимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, открыть в банке или ином кредитном
учреждении ссудный, депозитный, валютный или иной
счет
Приложение N 5. Сведения о рублевых счетах в банках и иных кре-
дитных учреждениях, действующих на территории
Российской Федерации
Приложение N 6. Сведения о счетах в иностранной валюте в банках
или иных кредитных учреждениях, действующих на
территории Российской Федерации и за рубежом
Приложение N 7. Извещение о накоплении инвалютных средств для вы-
полнения контрактов, предусматривающих импорт то-
варов (работ, услуг), заключенных до 24 мая 1994
года
Приложение N 8. Требование о переводе средств с депозитного счета
на расчетный счет
Приложение N 9. Сведения об операции, связанной с движением де-
нежных средств физического лица, на сумму эквива-
лентную 10 тыс. долларов США и выше
Приложение N 9м. Требования к составу и структуре данных, переда-
ваемых на магнитных носителях либо по каналам
связи банками или другими кредитными учреждениями
в госналогинспекции
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510