УКАЗАНИЕ
   1. Общие положения
   2. Программы осуществления внутреннего контроля в целях противодействия
      легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
   3. Организация  в  кредитной  организации  работы  по   противодействию
      легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
   4. Представление   кредитной   организацией   в   уполномоченный  орган
      сведений,  предусмотренных  Федеральным  законом  "О противодействии
      легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
   5. Заключительные положения
   Приложение 1. Анкета  клиента  -  юридического  лица  (не   являющегося
                 кредитной  организацией),  физического  лица,   кредитной
                 организации
   Приложение 2. Критерии оценки риска осуществления клиентом  легализации
                 (отмывания) доходов, полученных преступным путем
   Приложение 3. Критерии выявления и признаки необычных сделок
   Приложение 4. Реквизиты Сообщения
   Приложение 5. Квалификационные требования к ответственному сотруднику и
                 сотрудникам структурного подразделения по противодействию
                 легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных преступным
                 путем

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510