ПОЛОЖЕНИЕ
     Глава 1. Общие положения
     Глава 2. Порядок идентификации клиентов, установления и идентификации
              выгодоприобретателей
     Глава 3. Особенности   идентификации  клиентов и выгодоприобретателей
              при совершении отдельных видов  банковских  операций  и иных
              сделок
     Глава 4. Заключительные положения
     Приложение 1. Сведения,  получаемые  в целях идентификации физических
                   лиц
     Приложение 2. Сведения, получаемые в целях идентификации  юридических
                   лиц и индивидуальных предпринимателей
     Приложение 3. Сведения,    получаемые    в    целях   установления  и
                   идентификации выгодоприобретателя
     Приложение 4. Сведения, включаемые в анкету (досье) клиента

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510