New Page

Перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца

В целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю и относящихся к коду вида операций 4003, необходимо особое внимание обращать на наличие в SWIFT и телексных сообщениях, поступающих от банков-корреспондентов, наименования (ФИО) конечного получателя денежных средств (прмер).

+------------------------------------------------------------------------+
¦   Пример: в сообщении SWIFT, предусматривающем перевод 25000  долларов ¦
¦США, составленном в формате  МТ  103,  в   поле  "Beneficiary  Customer"¦
¦указано не наименование получателя платежа, а только номер  его  счета. ¦
¦Учитывая этот факт, а  также,  принимая   во  внимание  сумму  операции,¦
¦необходимо квалифицировать данную операцию как подлежащую обязательному ¦
¦контролю с присвоением ей кода вида операций 4003.                      ¦
+------------------------------------------------------------------------+

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 4000), (утв. Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, протокол заседания Президиума от 20.04. 2006 № 3, п.3)