Снятие со счета юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности

Порядок установления характера хозяйственной деятельности клиента

Как показывает практика, основную трудность представляет выяснение, какой деятельностью занимается клиент, тем более что в распоряжениях на зачисление на его счет или списание с него наличных денег информации о ней не содержится.

Для того чтобы определить характер хозяйственной деятельности клиента, необходимо обратиться к одному или нескольким источникам информации, которые помогут дать необходимый ответ.

• источники информации,определяющие характер хозяйственной деятельности клиента.
• порядок работы с документами, определяющими характер хозяйственной деятельности клиента.

После установления характера осуществляемой клиентом хозяйственной деятельности, следует определить, каким образом она соотносится с целью зачисления на счет клиента или снятия с его счета наличных денежных средств.

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях c денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 1000), утв. Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 30.08. 2006 № 7, п.1)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510