Порядок выявления сделок с недвижимостью, совершаемых с участием банка (собственные сделки)

Кредитная организация
(Подразделения банка, отвечающие за проработку, подготовку и подписание соответствующих договоров)
/ Обязанности /
Сделка 1
 but.gif (133 bytes) направляет в уполномоченный орган сообщение о сделке с недвижимым имуществом, подлежащей обязательному контролю,  один раз (независимо от количества операций, совершенных в связи с реализацией данной сделки)
Сделка 2
 but.gif (133 bytes) подписывает дополнительное соглашение к договору, предметом которого является недвижимое имущество
 but.gif (133 bytes) направляет в уполномоченный орган сообщение о новой операции, подлежащей обязательному контролю,  только в том случае, если дополнительное соглашение изменяет существенные условия сделки.
3.gif (517 bytes) 3.gif (517 bytes)
Сообщение о сделке с недвижимым имуществом Сообщение о новой операции с недвижимым имуществом
arrow206.gif (1493 bytes) arrow206.gif (1493 bytes)

Уполномоченный орган

but.gif (133 bytes) Сроки направления сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

but.gif (133 bytes) Порядок подготовки сообщения.

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 8000), утвержденные Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 16.05.2006 № 4, п.2)

arleft.gif (1061 bytes)

 

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510