Документы для получения предварительного согласия Банка России на приобретение
более 20% акций (долей) кредитной организации

Документы

Количество экземпляров

Нормативный документ
but.gif (133 bytes) Ходатайство   Инструкция Банка России от 14.01.2004 № 109-И, п.5.6
В нем указывается также об отсутствии или о наличии связи одних приобретателей акций (долей) с другими приобретателями и (или) владельцами акций (долей) кредитной организации, а также о характере такой связи: о наличии соглашения (о согласованных действиях), об участии в капитале друг друга либо об иной форме связи.
Документы, прилагаемые к ходатайству
but.gif (133 bytes)Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию приобретателей (доверительного управляющего), либо содержащие такие сведения выписки из соответствующего единого государственного реестра 1 экземпляр Инструкция Банка России от 14.01.2004 № 109-И, п.5.7.1
but.gif (133 bytes) Надлежащим образом заверенные копии учредительных документов юридических лиц - приобретателей (юридического лица - доверительного управляющего) либо копии учредительных документов, выданные уполномоченным регистрирующим органом; 1 экземпляр Инструкция Банка России от 14.01.2004 № 109-И, п.5.7.2
but.gif (133 bytes) Документы, предусмотренные нормативными актами Банка России, которые устанавливают порядок и критерии оценки финансового положения приобретателей 1 экземпляр Инструкция Банка России от 14.01.2004 № 109-И, п.5.7.3

 but.gif (133 bytes) Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право собственности приобретателя на имущество в неденежной форме, предполагаемое для внесения в качестве вклада в уставный капитал кредитной организации;

 1 экземпляр Инструкция Банка России от 14.01.2004 № 109-И, п.5.7.4
 but.gif (133 bytes)Надлежащим образом заверенные копии всех договоров доверительного управления акциями (долями) данной кредитной организации, ранее заключенных тем же доверительным управляющим; 1 экземпляр Инструкция Банка России от 14.01.2004 № 109-И, п.5.7.5
 but.gif (133 bytes)Список участников юридического лица - приобретателя (юридического лица - доверительного управляющего) акций (долей) кредитной организации (открытые акционерные общества и закрытые акционерные общества с числом акционеров более 50 представляют список участников, владеющих более 5 процентами акций); 1 экземпляр Инструкция Банка России от 14.01.2004 № 109-И, п.5.7.6
 but.gif (133 bytes) Заключение федерального антимонопольного органа (в установленных в соответствии с федеральными законами случаях). 1 экземпляр Инструкция Банка России от 14.01.2004 № 109-И, п.5.7.7

 

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510