ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
Главное управление по Санкт-Петербургу
ПИСЬМО
от 25 июля 2000 г. N 23-3-06/6252
О ФАКТАХ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВЕКСЕЛЕЙ СБЕРБАНКА РФ
Довожу до Вашего сведения, что по информации Банка России, в
1-м полугодии 2000 г. в кредитных организациях Челябинской области
установлены факты мошенничества с использованием векселей
Сберегательного банка Российской Федерации. За указанный период
банкам Челябинской области причинен материальный ущерб на общую
сумму более 2 млн рублей.
Все векселя подделаны одним способом: путем травления или
подчистки на подлинных векселях удалялась первоначальная сумма
(как правило, незначительная), вместо нее с использованием
вычислительной техники вписывалась прописью и цифрами другая
сумма. С целью введения в заблуждение и обмана изменялся номер
телефона отделения Сбербанка РФ, выпустившего вексель, указывался
номер телефона сообщников, которые от имени банковского учреждения
подтверждали подлинность векселя. Векселя, как правило,
оформлялись на юридическое лицо. К выкупу предъявлялись векселя
учреждений Сбербанка РФ, не находящихся на территории Челябинской
области.
Перед совершением сделки мошенник по телефону детально
выяснял порядок и условия приема векселей. При этом, представляясь
руководителем организации, от имени которой выкуплен вексель, под
благовидным предлогом просил обменять его на свое имя, после чего
обналичивал. Мошенник в конце рабочего дня приезжал на автомашине,
в сопровождении 2-3 человек, выглядит респектабельно,
демонстрирует образованность, коммуникабельность и хорошо развитую
речь.
В отдельных случаях векселя поступали и были приняты
кредитными организациями от добросовестных клиентов банка, ранее
введенных в заблуждение относительно их стоимости неустановленными
лицами. Подделка выявлялась только при передаче векселей для
оплаты в отделения Сберегательного банка.
В целях предотвращения подобных фактов прошу обратить
внимание на необходимость бдительности при работе с векселями
Сбербанка РФ.
При выявлении подобных фактов необходимо незамедлительно
информировать УБЭП ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области
(т.: 278-25-21, 278-28-22, 278-30-85, 278-32-70) и Управление
безопасности и защиты информации Главного управления ЦБ РФ по
Санкт-Петербургу (т.: 164-06-27, 320-36-64).
Заместитель начальника
Главного управления
Центрального банка РФ
по Санкт-Петербургу
И.Г.Петрова
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510