Лица (группы лиц), не являющиеся учредителями (участниками) банков, которые прямо или косвенно (через третьи лица) оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка

  Физические лица, которые прямо или косвенно оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка;

   Органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также ими созданные унитарные предприятия;

  Юридические лица, которые в силу масштабов своей коммерческой деятельности и структуры собственности являются относительно независимыми от своих учредителей (участников).
К таким лицам не относятся лица, которые имеют хотя бы один из признаков лиц, не включаемых в состав лиц (групп лиц), оказывающих прямо или косвенно (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка при оценке показателя ПУ2.

(Указание оперативного характера ЦБ РФ от 27.07.2004 г. № 88-Т "О применении территориальными учреждениями Банка России Указания Банка России от 16.01.2004 г. № 1379-У "Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов", п.6)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510