Материалами валютного контроля признаются:
подборка документов, формируемая в целях учета валютных операций ( досье по паспорту сделки) (в случае осуществления валютной операции, по которой настоящей Инструкцией предусмотрено оформление паспорта сделки);
иные подборки документов, формируемые по усмотрению уполномоченного банка для целей валютного контроля.
(Инструкция ЦБ РФ от 15.06. 2004 № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок", п.1.7)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510