Для разных типов сделок
существуют свои правила и требования валютного
регулирования, но можно в общем виде описать
стандартный бизнес-процесс осуществления банком
функций валютного контроля. Собственные
операции банка не будут рассматриваться в связи
с незначительным уровнем регулирования.
В качестве основных укрупненных
этапов бизнес-процесса можно выделить следующие:
сбор документов; контрольные процедуры; открытие паспорта сделки (в
случае необходимости); отражение информации о сделке во
всех требуемых реестрах; исполнение сделки; закрытие сделки; подготовка отчетности.
В зависимости от
типа сделки, подпадающей под валютное
регулирование, некоторые этапы могут меняться
местами.