Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц

Сведения:

• Полное, а   также  (если  имеется)  сокращенное наименование и наименование на иностранном языке;
• Организационно-правовая форма;
• Идентификационный   номер  налогоплательщика -  для   резидента, идентификационный  номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются).
• Сведения  о   государственной  регистрации:
      дата;
      номер;
      наименование регистрирующего органа;
      место регистрации.
• Адрес местонахождения и почтовый адрес;
• Сведения  о   лицензии  на  право  осуществления   деятельности, подлежащей  лицензированию:
       вид;
       номер;
       дата выдачи лицензии;
       кем выдана;
       срок действия;
       перечень видов лицензируемой деятельности;
• Банковский   идентификационный код - для кредитных организаций - резидентов;
• Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица);
• Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества;
• Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического  лица,  его   постоянно  действующего органа управления, иного органа  или  лица,   которые  имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;
• Номера контактных телефонов и факсов.  

(Федеральный закон от 07.08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ст. 7)

(Положение Банка России от 19.08. 2004 № 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов   и выгодоприобретателей в целях   противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных   преступным путем, и финансированию терроризма" , Приложение 1, п.1)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510