Сообщение в федеральный орган исполнительной власти о непредставлении клиентом необходимых документов и сведений

Требования к содержанию.

• Сообщение должно содержать указание всех сведений о клиенте, выгодоприобретателе, которыми располагает кредитная организация на дату направления сообщения.

Сообщение может направляться на бумажном носителе в форме, определяемой кредитной организацией.

(Положение Банка России от 19.08. 2004 № 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", п. 2.7, п.2.8)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510