Сведения, получаемые в целях идентификации физических лиц

Сведения:

• Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.
• Дата и место рождения.
• Гражданство.
• Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).
  • документ, удостоверяющий личность
• Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
  • документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
• Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
• Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется).
• Номера контактных телефонов и факсов (если имеются).

(Федеральный закон от 07.08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ст. 7)

(Положение Банка России от 19.08. 2004 № 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" прил. 1)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510