Запрос о предоставлении кредитной организации сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре юридических лиц в целях идентификации юридического лица.
Требования к содержанию

Содержание:

• полное наименование кредитной организации, ОГРН, ИНН/КПП, адрес (место нахождения);
• полное наименование идентифицируемого юридического лица, ОГРН, ИНН/КПП;
• код - КИО (указвается при идентификации иностранной организации);
• реквизиты данного запроса (При идентификации на основании запроса уполномоченного органа).

(Приказ Федеральной налоговой службы от 15.07. 2005 № САЭ-3-09/325 "О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" *)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510