Запрос о предоставлении кредитной организации сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре налогоплательщиков в целях идентификации физического лица

Содержание:

• идентификационный номер налогоплательщика, содержащемся в Едином государственном реестре налогоплательщиков (Сведения в целях идентификации физического лица)

Порядок составления.

• Запрос составляется в произвольной форме и содержит ссылку на статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

  Порядок представления.

• Запрос представляется в налоговый орган по месту жительства физического лица.

(Приказ Федеральной налоговой службы от 15.07. 2005 № САЭ-3-09/325 "О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" *)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510