Категории клиентов кредитной организации,  для которых не установлено требование
к идентифицикации выгодоприобретателя

but.gif (133 bytes) Организации, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом:
   bul1.gif (838 bytes) кредитные организации;
   bul1.gif (838 bytes) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
   bul1.gif (838 bytes) страховые организации и лизинговые компании;
   bul1.gif (838 bytes) организации федеральной почтовой связи;
   bul1.gif (838 bytes) ломбарды;
   bul1.gif (838 bytes) организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
   bul1.gif (838 bytes) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;    bul1.gif (838 bytes) организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
  bul1.gif (838 bytes) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

but.gif (133 bytes) Лица, указанные в статье 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

but.gif (133 bytes) Банки- резиденты иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), удовлетворяющие также хотя бы одному из следующих критериев:

bul1.gif (838 bytes) имеющие показатель рейтинговой оценки, присвоенный международным рейтинговым агентством*;
bul1.gif (838 bytes) включенные в международный банковский справочник "Bankers Almanac" (издательство "Reed Business Information", UK, используется любой выпуск справочника, изданный не ранее календарного года, предшествующего календарному году совершения банковской операции или иной сделки) либо в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства.

(Положение Банка России от 19.04. 2004  № 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", п.1.3)

(Федеральный закон от 07.04. 2001  № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ст. 5)

* Справочно: Moody's Investors Service, Standard & Poor's или Fitch Ratings.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510