Безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета. Порядок идентификации плательщика

Безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета.
Порядок идентификации плательщика

Безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета, осуществляемые на территории Российской Федерации и из Российской Федерации, за исключением операций, не требующих идентификации физического лица должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о плательщике и номере его счета (при его наличии) путем указания такой информации в расчетном документе или иным способом.

[Операции, не требующие идентификации физического лица]

Информация о плательщике - физическом лице

фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, либо дату и место рождения.

Информация о плательщике - юридическом лице

наименование, идентификационный код налогоплательщика или код иностранной организации.

Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана отказать в совершении перевода в случае отсутствия информации, указанной в абзацах первом-третьем настоящего пункта..

(Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" , ст.7 п.3.1)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510