Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ (Информация)

Документ

Название документа

Комментарий к содержанию

Комментарий к документу
Информация Банка России от 04.08.2004 № б/н О Новом соглашении по оценке достаточности капитала Базельского комитета по банковскому надзору и перспективах его реализации в России    
Информация Банка России от 15.06.2004 № б/н О порядке совершения операций с наличной иностранной валютой и драгоценными металлами Указанием Банка России от 01.06.2004 № 1433-У в Положение Банка России от 09.10.2002 № 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" внесены изменения, касающиеся вопросов приема, выдачи наличной иностранной валюты, работы с поврежденными, сомнительными и имеющими признаки подделки денежными знаками иностранных государств (группы государств) в кредитных организациях, а также исключены положения, регулирующие прием, выдачу и хранение драгоценных металлов.
Указание № 1433-У содержит требования к кредитным организациям об идентификации физических лиц в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" при осуществлении операций по приему и выдаче денежной наличности и применении контрольно-кассовой техники в соответствии с Федеральным законом "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" при совершении расчетов с использованием средств наличного платежа за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги".		  
Информация Банка России от 18.05.2004 № б/н О подписании Соглашения о взаимодействии между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации в целях своевременного выявления и предотвращения правонарушений в кредитно-финансовой сфере Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 17 мая 2004 года подписано Соглашение о взаимодействии между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации в целях своевременного выявления и предотвращения правонарушений в кредитно-финансовой сфере, поддержания стабильности банковской системы Российской Федерации, защиты интересов вкладчиков, кредиторов и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Соглашение действует на федеральном и региональном уровнях и распространяется на подразделения системы органов внутренних дел и территориальные учреждения Банка России.  
Информация Банка России от 17.05.2004 № б/н О подписании Соглашения "Об информационном взаимодействии между Центральным банком РФ и Федеральной службой по финансовому мониторингу, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" В целях повышения эффективности реализации указанного закона Соглашением предусматривается обмен информацией между Банком России и Федеральной службой по финансовому мониторингу в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проведение совместных обучающих мероприятий по методам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, оказание консультативной помощи по вопросам своей компетенции, а также другие мероприятия по совершенствованию информационного взаимодействия.  

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510