Уполномоченный
орган - Комитет по финансовому мониторингу
Российской Федерации.Внутренний контроль в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем
Организационные вопросы
Уполномоченный орган
Уполномоченный
орган - Комитет по финансовому мониторингу
Российской Федерации.
(Федеральный
закон № 115-ФЗ ст. 8, Указ Президента РФ от 01.11.2002г.
№ 1263,
постановление Правительства РФ от 02.04.2002г. № 211)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510