ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                   ПИСЬМО
                        от 11 августа 2003 г. N 117-T
   
                    О ПРИМЕНЕНИИ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
                МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
                  О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
                    ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
                         И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
   
          В    соответствии    с  Кодексом   Российской   Федерации   об
      административных   правонарушениях  (с  дополнениями,   внесенными
      Федеральным  законом от 30.10.2002 N 130-ФЗ "О внесении дополнений
      в     Кодекс     Российской    Федерации    об    административных
      правонарушениях")   (далее   -  Кодекс)   на   федеральный   орган
      исполнительной   власти,    уполномоченный   принимать   меры   по
      противодействию   легализации   (отмыванию)  доходов,   полученных
      преступным  путем,  и  финансированию терроризма (в соответствии с
      Указом  Президента  Российской  Федерации  от  01.11.2001 N 1263 -
      Комитет   Российской   Федерации   по   финансовому  мониторингу),
      возложены  полномочия  по  рассмотрению  дел  об  административных
      правонарушениях  в области противодействия легализации (отмыванию)
      доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
          Вместе с тем, в соответствии со статьей 74 Федерального закона
      "О  Центральном  банке  Российской  Федерации (Банке России)" Банк
      России  применяет  к кредитным  организациям  меры принуждения,  в
      частности,  в случае нарушения ими федеральных законов, издаваемых
      в   соответствии  с ними  нормативных  актов  и предписаний  Банка
      России,  непредставления  информации,  представления  неполной или
      недостоверной информации.
          Учитывая общеправовые принципы разрешения коллизий норм права,
      при   выявлении  в деятельности  кредитных  организаций  нарушений
      требований  Федерального  закона  "О  противодействии  легализации
      (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
      терроризма"  меры принуждения к кредитным организациям применяются
      Банком России. В случае применения мер принуждения территориальные
      учреждения   Банка   России  используют  порядок  применения  мер,
      предусмотренный  Инструкцией  Банка  России  от 31.03.1997 N 59 "О
      применении  к кредитным  организациям мер воздействия за нарушения
      пруденциальных норм деятельности".
          С  Комитетом  Российской  Федерации по финансовому мониторингу
      (Чиханчин Ю.А.) согласовано.
   
                                                              О.В.ВЬЮГИН
   
   
      ------------------------------------------------------------------

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510