ОТМЕНЕНО Указанием ЦБ РФ от 15.06.2004 № 1450-У.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 сентября 2002 г. N 3808
------------------------------------------------------------------
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 20 августа 2002 г. N 1188-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ БАНКА РОССИИ В СФЕРЕ
ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
1. Внести в Положение Банка России от 24 апреля 1996 г. N 39
"О порядке проведения в Российской Федерации некоторых видов
валютных операций и об учете и представлении отчетности по
некоторым видам валютных операций", введенное в действие Приказом
Банка России от 24 апреля 1996 г. N 02-94, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 16 мая 1996 г. рег.
N 1087, с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом
Банка России от 27 августа 1997 г. N 02-371, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 22 сентября 1997 г. рег.
N 1389, и Положением Банка России от 17 сентября 2001 г. N 152-П
"О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России "Об
изменении порядка проведения в Российской Федерации некоторых
видов валютных операций" N 39 от 24 апреля 1996 г.",
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 17
октября 2001 г. рег. N 2975 ("Вестник Банка России" от 29 мая
1996 г. N 24, от 30 сентября 1997 г. N 63, от 24 октября 2001 г.
N 64) (далее - Положение), следующие изменения и дополнения.
1.1. Подпункт 1.1 Положения дополнить подпунктом 1.1.28
следующего содержания:
"1.1.28. Переводы иностранной валюты физическими лицами -
резидентами (кроме индивидуальных предпринимателей) из Российской
Федерации и в пользу физических лиц - резидентов (кроме
индивидуальных предпринимателей) в Российскую Федерацию на текущие
расходы (кроме осуществления предпринимательской, инвестиционной
деятельности или приобретения прав на недвижимое имущество), не
указанные в настоящем Положении.
Переводы иностранной валюты из Российской Федерации, указанные
в настоящем подпункте, не могут превышать сумму, эквивалентную
2000 долларов США, и осуществляются не более одного раза в один
операционный день через один уполномоченный банк (филиал
уполномоченного банка).".
1.2. В пункте 8 Положения:
1.2.1. Абзац первый после слов "юридические и физические лица"
дополнить словом "- резиденты".
1.2.2. Абзац второй подпункта 8.1 после слов "юридическими и
физическими лицами" и "юридическим или физическим лицом" дополнить
словами "- резидентами" и "- резидентом" соответственно.
1.2.3. Дополнить новым подпунктом 8.4 следующего содержания:
"8.4. При осуществлении валютных операций, указанных в
подпункте 1.1.28 настоящего Положения, физические лица - резиденты
представляют в уполномоченный банк, обслуживающий счет, через
который проводится валютная операция, заявление, оформленное в
соответствии с пунктом 3 Порядка осуществления переводов
иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую
Федерацию без открытия текущих валютных счетов от 27 августа 1997
г. N 508, утвержденного Приказом Банка России от 27 августа 1997
г. N 02-371, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской
Федерации 22 сентября 1997 г. рег. N 1389 ("Вестник Банка России"
от 30 сентября 1997 г. N 63), и подтверждающие документы, если в
соответствии с законодательством сделка должна быть совершена в
письменной форме.".
1.2.4. Подпункт 8.4 считать подпунктом 8.5 и исключить из него
слова "и нерезидента".
1.2.5. Подпункт 8.5 считать подпунктом 8.6.
1.2.6. Подпункт 8.6 считать подпунктом 8.7 и дополнить его
после слов "физическими лицами" и "физические лица" словами
"- резидентами" и "- резиденты" соответственно.
1.3. Пункт 11 Положения изложить в следующей редакции:
"11. Уполномоченные банки ведут учет проводимых резидентами
валютных операций, указанных в Разделе 1 настоящего Положения.".
1.4. Раздел 4 Положения изложить в следующей редакции:
"4. Ответственность за нарушение настоящего Положения.
13. За нарушение настоящего Положения уполномоченные банки
несут ответственность в соответствии со статьей 74 Федерального
закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)" ("Российская газета" от 13 июля 2002 г.
N 127).".
1.5. В приложении 3 к Положению:
1.5.1. В пункте 1 слова "или его представителя - отправителя
платежа" заменить словами "(отправителя или получателя платежа), а
также его представителя, если валютная операция осуществляется
представителем физического лица".
1.5.2. В пункте 2 слова "отправителя платежа" заменить словами
"физического лица или его представителя".
1.5.3. Абзац первый пункта 4 после слов "валютного счета"
дополнить словами "физического лица", и слова "отправителя
платежа" заменить словами ", через который осуществляется валютная
операция".
2. Внести в Порядок осуществления переводов иностранной валюты
из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия
текущих валютных счетов от 27 августа 1997 г. N 508, утвержденный
Приказом Банка России от 27 августа 1997 г. N 02-371,
зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 22
сентября 1997 г. рег. N 1389 ("Вестник Банка России" от 30
сентября 1997 г. N 63) (далее - Порядок), следующие изменения и
дополнения.
2.1. Пункт 14 Порядка изложить в следующей редакции:
"14. Переводы из Российской Федерации и получение в Российской
Федерации иностранной валюты на цели, предусмотренные подпунктом
1.1.18, абзацем первым подпункта 1.1.19, подпунктами 1.1.21 -
1.1.24, 1.3.1, 1.3.3 - 1.3.5 и 1.3.8 - 1.3.14 Положения Банка
России от 24 апреля 1996 г. N 39 "О порядке проведения в
Российской Федерации некоторых видов валютных операций и об учете
и представлении отчетности по некоторым видам валютных операций",
введенного в действие Приказом Банка России от 24 апреля 1996 г.
N 02-94, с последующими изменениями и дополнениями,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 16
мая 1996 г. рег. N 1087 ("Вестник Банка России" от 29 мая 1996 г.
N 24, от 30 сентября 1997 г. N 63, от 24 октября 2001 г. N 64)
(далее по тексту - Положение), могут быть осуществлены физическими
лицами - резидентами через уполномоченные банки без открытия
текущего валютного счета.
В этих целях физическое лицо - резидент представляет в
уполномоченный банк документы в соответствии с подпунктами 8.1 и
8.2 Положения и пунктами 2 и 3 Порядка, а также при переводе
иностранной валюты из Российской Федерации документ,
подтверждающий перевод, ввоз иностранной валюты в Российскую
Федерацию, приобретение наличной иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке Российской Федерации, снятие иностранной валюты со
своего валютного счета, открытого в уполномоченном банке.
Переводы физических лиц - резидентов иностранной валюты из
Российской Федерации на их счета, открытые в иностранных банках в
порядке, установленном Банком России, и в Российскую Федерацию с
этих счетов, предусмотренные подпунктом 1.1.25 Положения, могут
быть осуществлены через уполномоченные банки без открытия текущего
валютного счета.
В этих целях физическое лицо - резидент представляет в
уполномоченный банк заявление, предусмотренное подпунктом 8.3
Положения; документ, удостоверяющий личность физического лица -
резидента; при переводе иностранной валюты из Российской Федерации
- документ, подтверждающий перевод, ввоз иностранной валюты в
Российскую Федерацию, приобретение наличной иностранной валюты на
внутреннем валютном рынке Российской Федерации, снятие иностранной
валюты со своего валютного счета, открытого в уполномоченном
банке; а также документ, предусмотренный подпунктом 3.2.3
Инструкции Банка России от 29 августа 2001 г. N 100-И "О счетах
физических лиц - резидентов в банках за пределами Российской
Федерации", зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской
Федерации 14 сентября 2001 г. рег. N 2937 ("Вестник Банка России"
от 19 сентября 2001 г. N 57-58) (далее по тексту - Инструкция),
если счет открыт в соответствии с Инструкцией.".
2.2. Абзац второй пункта 18 Порядка признать утратившим силу.
2.3. Абзац второй пункта 19 Порядка признать утратившим силу.
2.4. Дополнить Порядок новым Разделом VI следующего
содержания:
"VI. Организация в уполномоченных банках учета валютных
операций и отчетность по указанным операциям.
23. Уполномоченные банки ведут учет проводимых физическими
лицами - резидентами валютных операций, указанных в Разделе III
настоящего Порядка.
24. Порядок формирования, сроки и форма представления
уполномоченными банками отчетности о проводимых физическими лицами
- резидентами валютных операциях, указанных в Разделе III
настоящего Порядка, устанавливаются Банком России.".
2.5. Раздел VI Порядка считать Разделом VII.
2.6. Пункт 23 Порядка считать пунктом 25 и изложить его в
следующей редакции:
"25. За нарушение Порядка уполномоченные банки несут
ответственность в соответствии со статьей 74 Федерального закона
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".".
3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней
после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510