Письмо Банка России от 13 июля 2000 г. N 134-Т
"Об отдельных вопросах применения к уполномоченным банкам мер
воздействия за нарушения норм валютного законодательства"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 15.06.2004 N 1451-У)
В связи с поступающими от территориальных учреждений Банка России
запросами Банк России разъясняет, что при нарушении уполномоченными
банками требований федеральных законов и нормативных актов Банка России,
регулирующих банковскую деятельность в сфере валютного регулирования и
валютного контроля, территориальные учреждения Банка России вправе
направить ходатайство об отзыве у уполномоченного банка лицензии на
осуществление банковских операций по основаниям, указанным в пункте 5
статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", если
в течение последних 12 месяцев к уполномоченному банку два и более раз
применялись меры, предусмотренные Федеральным законом "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)".
Направление ходатайства на отзыв у уполномоченного банка лицензии на
осуществление банковских операций соответствует мере ответственности,
которая указана в подпункте "в" пункта 3 статьи 14 Закона Российской
Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле".
(абзац утратил силу - Указание ЦБ РФ от 15.06.2004 N 1451-У)
Банк России обращает внимание территориальных учреждений Банка
России на необходимость усиления контроля за соблюдением кредитными
организациями требований валютного законодательства и нормативных актов
Банка России, которые регулируют порядок проведения операций и сделок с
валютными ценностями.
Банк России отмечает также необходимость применения к нарушителям
валютного законодательства мер ответственности, предусмотренных частью
второй статьи 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)", включая отзыв лицензии на осуществление
банковских операций.
Прошу довести до сведения кредитных организаций.
Первый заместитель
Председателя Банка России Т.В.Парамонова
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510