Указание ЦБР от 15 июня 2004 г. N 1451-У
"Об упорядочении отдельных актов Банка России"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 04.05.2005 N 1576-У)
В связи с вступлением в силу Федерального закона "О валютном
регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, N 50, ст. 4859) и на основании решения Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11
июня 2004 года N 15) Банк России устанавливает следующее.
1. Признать утратившими силу:
1.1. Инструкцию Банка России от 29 июня 1992 года N 7 "О порядке
обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части
валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на
внутреннем валютном рынке Российской Федерации", утвержденную приказом
Банка России от 29 июня 1992 года N 02-104А;
1.2. Письмо Банка России от 13 апреля 1994 года N 87 "О порядке
осуществления на территории Российской Федерации операций с облигациями
внутреннего государственного валютного облигационного займа" ("Вестник
Банка России" от 19 апреля 1994 года N 6);
1.3. Письмо Банка России от 27 мая 1994 года N 92 "Об уточнении
порядка ведения рублевых и валютных счетов официальных представительств
иностранных государств в уполномоченных банках" ("Вестник Банка России"
от 31 мая 1994 года N 11);
1.4. Приказ Банка России от 7 июля 1994 года N 02-94 "О
перерегистрации лицензий, выданных на открытие счетов
предприятий-резидентов в иностранных банках и перевод капитала до 1
января 1994 г.";
1.5. Письмо Банка России от 26 июня 1995 года N 178 "Об изменении
порядка обязательной продажи части валютной выручки на внутреннем
валютном рынке" ("Вестник Банка России" от 6 июля 1995 года N 27);
1.6. Временный порядок предоставления Главными управлениями
(Национальными банками) Центрального банка Российской Федерации
разрешений на проведение отдельных видов валютных операций от 11 октября
1996 года N 341, утвержденный приказом Банка России от 11 октября 1996
года N 02-378 "О введении в действие "Временного порядка предоставления
Главными управлениями (Национальными банками) Центрального банка
Российской Федерации разрешений на проведение отдельных видов валютных
операций" ("Вестник Банка России" от 22 октября 1996 года N 57);
1.7. Приказ Банка России от 11 октября 1996 года N 02-378 "О
введении в действие "Временного порядка предоставления Главными
управлениями (Национальными банками) Центрального Банка Российской
Федерации разрешений на проведение отдельных видов валютных операций"
("Вестник Банка России" от 22 октября 1996 года N 57);
1.8. Приказ Банка России от 17 июля 1997 года N 02-311 "О внесении
изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 29.06.92 г. N 7 "О
порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями
части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций
на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" ("Вестник Банка
России" от 21 июля 1997 года N 46);
1.9. Письмо Банка России от 17 июля 1997 года N 488 "Изменения и
дополнения в Инструкцию Банка России от 29 июня 1992 года N 7 "О порядке
обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части
валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на
внутреннем валютном рынке Российской Федерации", утвержденное приказом
Банка России от 17 июля 1997 года N 02-311 ("Вестник Банка России" от 21
июля 1997 года N 46);
1.10. Приказ Банка России от 24 сентября 1997 года N 02-412 "О
введении в действие Положения Банка России от 15 августа 1997 года N 503
"О прекращении на территории Российской Федерации расчетов в иностранной
валюте за реализуемые физическим лицам товары (работы, услуги)" ("Вестник
Банка России" от 30 сентября 1997 года N 63);
1.11. Подпункты 1.9, 1.11 и 1.12 пункта 1 и подпункт 2.5 пункта 2
Указания Банка России от 19 ноября 1997 года N 25-У "О внесении изменений
и дополнений в нормативные акты Банка России в связи с введением в
действие Положения Банка России N 503 от 15 августа 1997 г." ("Вестник
Банка России" от 25 ноября 1997 года N 77);
1.12. Указание Банка России от 27 марта 1998 года N 193-У "Об
осуществлении уполномоченными банками сделок и операций с иностранной
валютой и ценными бумагами в иностранной валюте, не относящихся к
банковским операциям" ("Вестник Банка России" от 1 апреля 1998 года
N 21);
1.13. Положение Банка России от 3 июля 1998 года N 44-П "О порядке
обращения на территории Российской Федерации процентных документарных
именных облигаций Внешэкономбанка" ("Вестник Банка России" от 8 июля 1998
года N 46);
1.14. Указание Банка России от 19 августа 1998 года N 320-У "О
валютных операциях резидентов" ("Вестник Банка России" от 27 августа 1998
года N 60);
1.15. Указание Банка России от 26 августа 1998 года N 328-У "О
введении временных ограничений на осуществление резидентами операций,
связанных с движением капитала" ("Вестник Банка России" от 2 сентября
1998 года N 63);
1.16. Указание Банка России от 20 октября 1998 года N 383-У "О
порядке совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки и
обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке
Российской Федерации" ("Вестник Банка России" от 28 октября 1998 года
N 74);
1.17. Указание Банка России от 2 декабря 1998 года N 435-У "О
внесении изменений в Указание Банка России "О порядке совершения
юридическими лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи
иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации"
N 383-У от 20.10.98 г." ("Вестник Банка России" от 9 декабря 1998 года
N 85);
1.18. Указание Банка России от 7 декабря 1998 года N 437-У "О
внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России "О порядке
обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части
валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на
внутреннем валютном рынке" N 7 от 29.06.92 г." ("Вестник Банка России"
от 18 декабря 1998 года N 86);
1.19. Указание Банка России от 31 декабря 1998 года N 476-У "О
внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России "О порядке
обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части
валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на
внутреннем валютном рынке" N 7 от 29.06.92 г." ("Вестник Банка России"
от 12 января 1999 года N 1);
1.20. Преамбулу в части текста "статей 9, 13 Закона Российской
Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле", пункт 1,
подпункт 2.1 пункта 2 в части текста "за ненаправление в установленный
срок информации в Банк России в случае, предусмотренном пунктом 1.3
настоящего Указания, за продажу иностранной валюты клиенту либо
приобретение иностранной валюты по поручению клиента в нарушение
требований Указания Банка России "О порядке совершения юридическими
лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной
валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" N 383-У от
20.10.98 г.", подпункт 2.6 пункта 2, Приложение 2 Указания Банка России
от 12 февраля 1999 года N 500-У "Об усилении валютного контроля со
стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их
клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к
уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" ("Вестник
Банка России" от 24 февраля 1999 года N 13);
1.21. Указание Банка России от 9 апреля 1999 года N 535-У "Об
уточнении порядка осуществления переводов в иностранной валюте с валютных
счетов резидентов и зачисления иностранной валюты на валютные счета
резидентов" ("Вестник Банка России" от 14 апреля 1999 года N 23);
1.22. Указание Банка России от 18 июня 1999 года N 581-У "О внесении
изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке совершения
юридическими лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи
иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации"
N 383-У от 20.10.98" ("Вестник Банка России" от 23 июня 1999 года N 37);
1.23. Инструкцию Банка России от 28 июня 1999 года N 83-И "О порядке
осуществления уполномоченными банками учета валютных операций и
представления информации в целях выполнения требований Указания Банка
России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков
за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о
порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения
валютного законодательства" N 500-У от 12 февраля 1999 года" ("Вестник
Банка России" от 30 июня 1999 года N 38);
1.24. Положение Банка России от 5 июля 1999 года N 78-П "О порядке
выдачи территориальными учреждениями Банка России разрешений на
уменьшение размера рублевых средств, подлежащих внесению в депозит в
соответствии с пунктом 3.2 Указания Банка России N 519-У от 22.03.99 г."
("Вестник Банка России" от 7 июля 1999 года N 40);
1.25. Положение Банка России от 20 июля 1999 года N 82-П "О порядке
выдачи Банком России разрешений на проведение отдельных видов валютных
операций, связанных с движением капитала" ("Вестник Банка России" от 28
июля 1999 года N 47);
1.26. Указание Банка России от 21 июля 1999 года N 611-У "О
проведении валютных операций, связанных с дарением и прощением долга"
("Вестник Банка России" от 28 июля 1999 года N 47);
1.27. Указание Банка России от 21 июля 1999 года N 612-У "Об
осуществлении юридическими лицами - резидентами валютных операций при
участии в реализации программы ООН "Нефть в обмен на гуманитарные товары"
("Вестник Банка России" от 28 июля 1999 года N 47);
1.28. Указание Банка России от 23 августа 1999 года N 629-У "О
внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "Об усилении
валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью
осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер
воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного
законодательства" N 500-У от 12.02.99" ("Вестник Банка России" от 25
августа 1999 года N 54);
1.29. Указание Банка России от 23 сентября 1999 года N 642-У "О
внесении изменений в Письмо Банка России "О порядке осуществления на
территории Российской Федерации операций с облигациями внутреннего
государственного валютного облигационного займа" от 13.04.94 г. N 87"
("Вестник Банка России" от 29 сентября 1999 года N 60);
1.30. Указание Банка России от 8 октября 1999 года N 660-У "О
порядке проведения валютных операций, связанных с привлечением и
возвратом иностранных инвестиций" ("Вестник Банка России" от 13 октября
1999 года N 62);
1.31. Положение Банка России от 15 ноября 1999 года N 96-П "О
порядке проведения валютных операций, связанных с осуществлением
юридическими лицами - резидентами рыбного промысла за пределами
таможенной территории Российской Федерации" ("Вестник Банка России" от
4 февраля 2000 года N 6);
1.32. Положение Банка России от 21 июня 2000 года N 114-П "О
размещении резидентами в депозит уполномоченному банку иностранной валюты
со специального транзитного валютного счета" ("Вестник Банка России" от
28 июня 2000 года N 35);
1.33. Указание Банка России от 21 июня 2000 года N 805-У "О внесении
изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке совершения
юридическими лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи
иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации"
N 383-У от 20.10.98" ("Вестник Банка России" от 28 июня 2000 года N 35);
1.34. Указание Банка России от 22 июня 2000 года N 806-У "О порядке
регистрации в Банке России карточек образцов оттисков печатей,
используемых уполномоченными банками для целей валютного контроля"
("Вестник Банка России" от 28 июня 2000 года N 35);
1.35. Абзац второй Письма Банка России от 13 июля 2000 года N 134-Т
"Об отдельных вопросах применения к уполномоченным банкам мер воздействия
за нарушения норм валютного законодательства" ("Вестник Банка России" от
19 июля 2000 года N 38);
1.36. Указание Банка России от 13 июля 2000 года N 822-У "О внесении
изменений в письмо Банка России "О порядке осуществления на территории
Российской Федерации операций с облигациями внутреннего государственного
валютного займа" от 13.04.94 N 87" ("Вестник Банка России" от 19 июля
2000 года N 38);
1.37. Подпункт 1.5 пункта 1 и пункт 5 Указания Банка России от 29
ноября 2000 года N 857-У "О внесении изменений и дополнений в отдельные
нормативные акты Банка России в связи с принятием Инструкции Банка России
"О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов
нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим
счетам" N 93-И от 12 октября 2000 года" ("Вестник Банка России" от 7
декабря 2000 года N 66-67);
1.38. Положение Банка России от 21 декабря 2000 года N 129-П
"О выдаче территориальными учреждениями Центрального банка Российской
Федерации разрешений юридическим лицам - резидентам на осуществление
отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала"
("Вестник Банка России" от 27 декабря 2000 года N 70);
1.39. Указание Банка России от 28 февраля 2001 года N 924-У "О
представлении банками-нерезидентами документов в уполномоченный банк при
открытии счетов в валюте Российской Федерации" ("Вестник Банка России" от
7 марта 2001 года N 17);
1.40. Положение Банка России от 5 июля 2001 года N 142-П "О порядке
проведения юридическими лицами - резидентами валютных операций, связанных
с осуществлением прямых инвестиций в страны Содружества Независимых
Государств" ("Вестник Банка России" от 11 июля 2001 года N 43);
1.41. Пункт 1 в части текста "На основании пункта 2 статьи 1 и
статьи 2 Федерального закона от 31 мая 2001 года N 72-ФЗ "О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О валютном
регулировании и валютном контроле" Указания Банка России от 3 августа
2001 г. N 1010-У "О перечне иностранных государств (территорий) и их
валют, не являющихся свободно конвертируемыми, в которых резиденты могут
в уведомительном порядке открывать счета за пределами Российской
Федерации для обеспечения расчетов по договорам международного
строительного подряда" ("Вестник Банка России" от 7 августа 2001 года
N 49);
(подпункт 1.41 отменен Указанием ЦБ РФ от 04.05.2005 N 1576-У)
1.42. Указание Банка России от 10 сентября 2001 года N 1030-У "О
порядке проведения валютных операций, связанных с получением и возвратом
юридическими лицами - резидентами кредитов и займов в иностранной валюте,
предоставляемых нерезидентами на срок более 180 дней, и об отмене и
внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России" ("Вестник
Банка России" от 26 сентября 2001 года N 59);
1.43. Указание Банка России от 27 ноября 2001 года N 1056-У "О
внесении дополнения в Указание Банка России "Об усилении валютного
контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления
их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к
уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" N 500-У от
12.02.99" ("Вестник Банка России" от 29 ноября 2001 года N 73);
1.44. Указание Банка России от 14 февраля 2002 года N 1110-У "О
применении некоторых нормативных актов Банка России в сфере валютного
регулирования и валютного контроля" ("Вестник Банка России" от 20 февраля
2002 года N 10);
1.45. Указание Банка России от 14 февраля 2002 года N 1111-У "О
внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 28.06.1999
N 83-И "О порядке осуществления уполномоченными банками учета валютных
операций и представления информации в целях выполнения требований
Указания Банка России "Об усилении валютного контроля со стороны
уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами
валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным
банкам за нарушения валютного законодательства" от 12.02.1999 N 500-У"
("Вестник Банка России" от 20 февраля 2002 года N 10);
1.46. Указание Банка России от 31 марта 2003 года N 1265-У "О
признании утратившим силу пункта 46 Приложения 1 к Указанию Банка России
от 12.02.1999 N 500-У "Об усилении валютного контроля со стороны
уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами
валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным
банкам за нарушения валютного законодательства" ("Вестник Банка России"
от 9 апреля 2003 года N 19);
1.47. Указание Банка России от 4 сентября 2003 года N 1328-У "О
признании утратившими силу отдельных положений Указания Банка России от
20 октября 1998 года N 383-У "О порядке совершения юридическими лицами -
резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на
внутреннем валютном рынке Российской Федерации" ("Вестник Банка России"
от 10 сентября 2003 года N 50);
1.48. Абзац пятый пункта 1 Указания Банка России от 11 сентября 2003
года N 1329-У "Об упорядочении актов Банка России" ("Вестник Банка
России" от 17 сентября 2003 года N 51);
1.49. Абзац второй пункта 1 Указания Банка России от 12 сентября
2003 года N 1330-У "Об упорядочении отдельных нормативных актов Банка
России" ("Вестник Банка России" от 17 сентября 2003 года N 51);
1.50. Подпункт 1.8 пункта 1 Указания Банка России от 16 января 2004
года N 1377-У "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов
Банка России" ("Вестник Банка России" от 18 февраля 2004 года N 14).
2. Не применять на территории Российской Федерации Письмо Госбанка
СССР от 24 мая 1991 года N 352 "Основные положения о регулировании
валютных операций на территории СССР";
3. Отменить:
3.1. Телеграмму Банка России от 24 января 1992 года N 19-92;
3.2. Письмо Банка России от 15 июля 1992 года N 19-4-007/1414
"Порядок обязательной продажи иностранной валюты предприятиями
Министерства путей сообщения Российской Федерации и Центром расчетов за
международные железнодорожные перевозки "Сожелдоррасчет" Финансового
управления МПС РФ на внутреннем валютном рынке";
3.3. Письмо Банка России от 22 июля 1992 года N 19-4-007/1493
"Порядок обязательной продажи иностранной валюты предприятиями,
осуществляющими сооружение объектов за рубежом";
3.4. Письмо Банка России от 24 июля 1992 года N 19-4-007/1516
"Порядок обязательной продажи иностранной валюты предприятий,
осуществляющих услуги в области морского и речного транспорта, а также
экспедирования грузов";
3.5. Письмо Банка России от 27 июля 1992 года N 19-4-007/1537
"Порядок обязательной продажи иностранной валюты предприятиями,
осуществляющими услуги в области автомобильного транспорта";
3.6. Письмо Банка России от 7 августа 1992 года N 19-4-007/1645
"Порядок обязательной продажи иностранной валюты предприятиями,
осуществляющими услуги в области воздушного транспорта, и Центром
международных расчетов Международного коммерческого управления
гражданской авиации";
3.7. Телеграмму Банка России от 12 октября 1992 года N 225-92;
3.8. Телеграмму Банка России от 25 марта 1993 года N 50-93;
3.9. Телеграмму Банка России от 19 мая 1993 года N 83-93;
3.10. Телеграмму Банка России от 28 июня 1993 года N 110-93;
3.11. Письмо Банка России от 13 октября 1993 года N 59;
3.12. Письмо Банка России от 27 декабря 1993 года N 67 "О некоторых
вопросах порядка обращения наличной иностранной валюты на территории
Российской Федерации";
3.13. Письмо Банка России от 29 июля 1994 года N 103 ("Вестник Банка
России", 1994, N 21);
3.14. Письмо Банка России от 2 сентября 1994 года N 107 "Об
уточнении порядка обращения наличной иностранной валюты на территории
Российской Федерации" ("Вестник Банка России", 1994, N 24);
3.15. Письмо Банка России от 2 сентября 1994 года N 108 "О переводах
арбитражного сбора в иностранной валюте";
3.16. Письмо Банка России от 5 октября 1994 года N 184-94 "О
статистической отчетности по валютному регулированию и валютному
контролю";
3.17. Письмо Банка России от 7 декабря 1994 года N 125 "О внесении
изменений и дополнений в письмо Банка России от 02.09.94 г. N 107"
("Вестник Банка России", 1994, N 38);
3.18. Письмо Банка России от 24 февраля 1995 года N 12-86 ("Вестник
Банка России" от 9 марта 1995 года N 9);
3.19. Письмо Банка России от 29 сентября 1995 года N 198 "О порядке
выплаты средств в иностранной валюте членам экипажей судов российских
судоходных компаний" ("Вестник Банка России" от 10 октября 1995 года
N 43);
3.20. Письмо Банка России от 6 октября 1995 года N 12-524 ("Вестник
Банка России" от 3 ноября 1995 года N 45);
3.21. Телеграмму Банка России от 26 июля 1996 года N 108-96
("Вестник Банка России" от 1 августа 1996 года N 36);
3.22. Письмо Банка России от 3 марта 1997 года N 420 "Об отдельных
вопросах применения пункта 1 Раздела III "Основных положений о
регулировании валютных операций на территории СССР", утвержденных письмом
Госбанка СССР от 24.05.91 г. N 352" ("Вестник Банка России" от 12 марта
1997 года N 15);
3.23. Телеграмму Банка России от 13 марта 1997 года N 423 ("Вестник
Банка России" от 18 марта 1997 года N 16);
3.24. Письмо Банка России от 10 октября 1997 года N 03-12-1/3-1145
"Об осуществлении некоторых видов валютных операций в связи с вступлением
в силу Положения Банка России от 15.08.97 N 503";
3.25. Указание оперативного характера Банка России от 17 декабря
1997 года N 45-Т ("Вестник Банка России" от 26 декабря 1997 года N 89);
3.26. Указание оперативного характера Банка России от 19 декабря
1997 года N 48-Т "Разъяснение отдельных вопросов осуществления некоторых
видов валютных операций с использованием платежных карт" ("Вестник Банка
России" от 26 декабря 1997 года N 89, от 31 декабря 1997 года N 91-92);
3.27. Указание оперативного характера Банка России от 2 февраля 1998
года N 42-Т;
3.28. Указание оперативного характера Банка России от 3 февраля 1999
года N 50-Т ("Вестник Банка России" от 10 февраля 1999 года N 9);
3.29. Указание оперативного характера Банка России от 10 марта 1999
года N 88-Т "О порядке выплаты средств в иностранной валюте" ("Вестник
Банка России" от 17 марта 1999 года N 16);
3.30. Указание оперативного характера Банка России от 23 декабря
1999 года N 357-Т "О вопросах обязательной и обратной продажи иностранной
валюты" ("Вестник Банка России" от 29 декабря 1999 года N 82);
3.31. Указание оперативного характера Банка России от 24 июля 2000
года N 138-Т "О методических рекомендациях";
3.32. Указание оперативного характера Банка России от 23 июля 2001
года N 94-Т "О методических рекомендациях";
3.33. Указание оперативного характера Банка России от 10 августа
2001 года N 101-Т "О размере обязательной продажи валютной выручки"
("Вестник Банка России" от 15 августа 2001 года N 50);
3.34. Указание оперативного характера Банка России от 18 декабря
2001 года N 150-Т "О применении некоторых нормативных актов Банка России
в сфере валютного регулирования и валютного контроля в связи с
завершением перехода стран - участниц Экономического и валютного союза на
единую европейскую валюту (евро)" ("Вестник Банка России" от 21 декабря
2001 года N 77);
3.35. Официальное разъяснение Банка России от 27 декабря 2001 года
N 20-ОР "О вопросах обязательной и обратной продажи иностранной валюты"
("Вестник Банка России" от 10 января 2002 года N 2);
3.36. Указание оперативного характера Банка России от 6 декабря 2002
года N 169-Т "О внесении изменений в "Методические рекомендации по
проведению проверок уполномоченных банков по вопросам соблюдения
требований Инструкции Банка России и ГТК России "О порядке осуществления
валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от
экспорта товаров" от 13.10.99 N 86-И и N 01-23/26541 (соответственно)".
4. Исключить подпункты 1.1, 1.5, 1.6, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15
пункта 1 Указания Банка России от 30 марта 2004 года N 1413-У "О
признании утратившими силу актов Банка России" ("Вестник Банка России" от
13 мая 2004 года N 29).
5. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка
России" и вступает в силу с 18 июня 2004 года.
Председатель Центрального Банка
Российской Федерации С.М. Игнатьев
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510