ОТМЕНЕНО Указанием ЦБ РФ от 14.01.2004 № 1371-У.
   
                    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                   УКАЗАНИЕ
                         от 9 августа 1999 г. N 626-У
   
                      О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
              В ПИСЬМО БАНКА РОССИИ "О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ
            ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ КВАЛИФИКАЦИЮ
              СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
                              ОТ 15.04.96 N 275
   
          1. Внести  в  Письмо  Банка России "О представлении кредитными
      организациями документов, подтверждающих квалификацию специалистов
      по  внешнеэкономической  деятельности" от 15.04.96 N 275 ("Вестник
      Банка России" от  23.04.96  N  17)  (далее  по  тексту  -  письмо)
      следующие изменения:
          1.1. Название  письма  изложить  в  следующей   редакции:   "О
      представлении кредитными организациями документов,  подтверждающих
      квалификацию   специалистов,   на    которых    будет    возложено
      осуществление   банковских  операций  и  сделок  со  средствами  в
      иностранной валюте".
          1.2. Второе  предложение  первого  абзаца изложить в следующей
      редакции:  "Документами о прохождении специалистами  теоретической
      подготовки     (переподготовки),    подтверждающими    возможность
      осуществления  банковских  операций  и  сделок  со  средствами   в
      иностранной   валюте,   а   также  получения  практического  опыта
      выполнения валютных  операций,  являются  соответствующие  дипломы
      (сертификаты) образовательных учреждений, имеющих лицензии органов
      управления  образованием  на  право   реализации   соответствующих
      программ  в  области  экономики,  финансов  и банковского дела,  и
      прошедших государственную аккредитацию, и справки о стажировках.".
          1.3. В    третьем   абзаце   слова   "по   внешнеэкономической
      деятельности"  заменить  словами:  "со  средствами  в  иностранной
      валюте".
          1.4. В первом  предложении  пятого  абзаца  слова  "(по  форме
      приложения  N 1 к письму Банка России от 1 октября 1991 года N 4)"
      заменить словами: "(приложение 2)".
          1.5. Во  втором  предложении  седьмого  абзаца слова "работа в
      прошлом" заменить словами: "сведения о работе".
          1.6. Изложить восьмой абзац в следующей редакции: "Специалисты
      кредитных организаций,  на которых будет  возложено  осуществление
      банковских операций и сделок со средствами в иностранной валюте, а
      также  руководитель  кредитной   организации   (его   заместитель,
      курирующий   этот   участок   работы)  и  главный  бухгалтер  (его
      заместитель) должны представить в Главное управление (Национальный
      банк)  документы,  подтверждающие  прохождение  ими  теоретической
      подготовки  по  вопросам,  связанным  с  этим  видом  деятельности
      кредитных организаций.".
          1.7. Абзацы десятый  -  двенадцатый  письма  заменить  абзацем
      следующего  содержания:  "Главные  управления (Национальные банки)
      Банка  России  принимают  документы  государственного  образца   о
      профессиональной    подготовке    (переподготовке)   и   повышении
      квалификации специалистов  кредитных  организаций,  обеспечивающих
      осуществление   банковских  операций  и  сделок  со  средствами  в
      иностранной  валюте,  выданные  учебными  заведениями   Российской
      Федерации,  имеющими  лицензии  органов управления образованием на
      право реализации соответствующих  программ  в  области  экономики,
      финансов   и   банковского   дела   и  прошедшими  государственную
      аккредитацию.".
          1.8. Название  приложения  N  1  к письму изложить в следующей
      редакции:  "Список  сотрудников,  на   которых   будет   возложено
      осуществление   банковских  операций  и  сделок  со  средствами  в
      иностранной валюте".
          1.9. Дополнить  письмо Приложением 2 в редакции Приложения 1 к
      настоящему Указанию.
          2. Настоящее  Указание  вступает в силу со дня опубликования в
      "Вестнике Банка России".
   
                                         Председатель Центрального банка
                                                    Российской Федерации
                                                           В.В.ГЕРАЩЕНКО
   
   
   
   
   
                                                            Приложение 1
                                                 к Указанию Банка России
                                      "О внесении изменений и дополнений
                                  в Письмо Банка России "О представлении
                                    кредитными организациями документов,
                                подтверждающих квалификацию специалистов
                                    по внешнеэкономической деятельности"
                                                      от 15.04.96 N 275"
                                            от 9 августа 1999 г. N 626-У
   
                                                            Приложение 2
                                  к Письму Банка России "О представлении
                                    кредитными организациями документов,
                                подтверждающих квалификацию специалистов
                                    по внешнеэкономической деятельности"
                                                       от 15.04.96 N 275
   
                                    АНКЕТА
                СПЕЦИАЛИСТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НА КОТОРОГО
              БУДЕТ ВОЗЛОЖЕНО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
                 И СДЕЛОК СО СРЕДСТВАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
   
      __________________________________________________________________
            (фирменное (полное официальное) наименование кредитной
                           организации, рег. номер)
   
      1. Должность, на которую выдвинут кандидат _______________________
      2. Фамилия, имя, отчество <1> ____________________________________
      3. Данные паспорта. Дата и место рождения <2> ____________________
      __________________________________________________________________
      4. Образование: __________________________________________________
         Какие учебные заведения окончил(а), год окончания <3> _________
      __________________________________________________________________
      5. Специальность по образованию __________________________________
      6. Повышение квалификации <3> ____________________________________
      7. Знание иностранных языков _____________________________________
      8. Наличие судимости _____________________________________________
         Применялось   ли   запрещение   заниматься  определенным  видом
      деятельности _____________________________________________________
      9. Место  работы  и  должность  на  момент заполнения анкеты (дать
      подробное описание служебных обязанностей) _______________________
      __________________________________________________________________
      10. Сведения о работе <4> ________________________________________
   
      Дата ______________________             __________________________
           (подпись заполняющего)                       (Ф.И.О.)
   
      Дата
      Руководитель исполнительного
      органа кредитной организации      ___________     ________________
      (для создаваемой кредитной         (подпись)          (Ф.И.О.)
      организации - иное лицо,
      уполномоченное учредительным
      собранием)
   
          Печать (для   создаваемой   кредитной   организации  -  печать
      организации - учредителя,  от которой избран  председатель  совета
      директоров (наблюдательного совета) кредитной организации или иное
      лицо,  уполномоченное  учредительным  собранием;  для  действующей
      кредитной организации ее печать)
   
                        ПОЯСНЕНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ
   
          <1> Если  изменилась фамилия,  указать причины изменения и все
      предыдущие фамилии.
          <2> Сведения приводятся на основании данных паспорта.
          <3> Прилагаются  заверенные  подписью  руководителя  кредитной
      организации  и ее печатью (для создаваемой кредитной организации -
      подписью иного лица,  уполномоченного учредительным  собранием,  и
      печатью  организации - учредителя,  от которой избран председатель
      совета директоров (наблюдательного совета) кредитной  организации)
      копии  диплома  (сертификата)  и справки кредитной организации,  в
      которой специалист по валютным операциям  проходил  стажировку,  с
      указанием специализации и срока прохождения стажировки.
          <4> В анкете следует указать все  места  работы  и  занимаемые
      должности;  дату  поступления и увольнения с занимаемой должности;
      по работе в  банковской  системе  указать  дополнительно  характер
      работы  в  каждой  должности и причину увольнения (освобождения от
      занимаемой должности).  Сроки работы,  место,  должность и причины
      освобождения  сверяются уполномоченным лицом кредитной организации
      с трудовой  книжкой,  копия  которой  заверяется  его  подписью  и
      печатью   кредитной   организации   (для   создаваемой   кредитной
      организации - подписью иного лица,  уполномоченного  учредительным
      собранием,  и печатью организации - учредителя,  от которой избран
      председатель совета директоров (наблюдательного совета)  кредитной
      организации).
   
   
      ------------------------------------------------------------------

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510