ОТМЕНЕНО с 18 июня 2004 г. Указанием ЦБ РФ от 15.06.2004 № 1451-У.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 23 августа 1999 г. N 629-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "ОБ УСИЛЕНИИ
ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ
ЗА ПРАВОМЕРНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ И О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ
К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА" N 500-У ОТ 12.02.99
1. Внести следующие изменения и дополнения в Указание Банка
России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных
банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных
операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным
банкам за нарушения валютного законодательства" N 500-У от
12.02.99 (далее - Указание) ("Вестник Банка России" от 24.02.99
N 13):
1.1. В подпункте "б" пункта 1.2 Указания слова "где
расположены оффшорные зоны" заменить словами "предоставляющих
льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и
предоставление информации при проведении финансовых операций
(оффшорные зоны)".
1.2. Наименование Приложения 1 к Указанию изложить в следующей
редакции:
"Список государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и
предоставление информации при проведении финансовых операций
(оффшорные зоны)".
1.3. Приложение 1 к Указанию дополнить пунктом 47 следующего
содержания:
"47. Республика Палау (Белау)".
2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его опубликования
в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510