Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 16 июня 2003 г. N 72
"Об утверждении Положения "Об издании КФМ России постановления о приостановлении
операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418;
2002, N 30, ст.3029, N 44 ст.4296) приказываю:
утвердить прилагаемое Положение "Об издании КФМ России постановления
о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом
в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Председатель В.А.Зубков
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июня 2003 г.
Регистрационный N 4862
Положение
об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций)
с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных федеральным
законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"
(утв. приказом Комитета РФ по финансовому мониторингу от 16 июня 2003 г. N
72)
1. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029, N 44, ст.4296) настоящее Положение
определяет порядок издания Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу
(далее именуется - КФМ России) постановления о приостановлении операции (операций)
с денежными средствами или иным имуществом.
2. При получении КФМ России от организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом (далее именуются - организации),
информации о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом
в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
КФМ России осуществляет предварительную проверку полученной информации о таких
операциях.
3. В случае, если информация о приостановленной(-ых) операции(-ях), представленная
организацией, по результатам предварительной проверки признана КФМ России
обоснованной, КФМ России издает Постановление о приостановлении операции (операций)
с денежными средствами или иным имуществом (далее именуется - Постановление
о приостановлении операции (операций) по форме, приведенной в Приложении 1
к настоящему Положению.
4. Постановление о приостановлении операции (операций) издается КФМ России
не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления организацией операции
(операций) с денежными средствами или иным имуществом.
5. КФМ России издает Постановление о приостановлении операции (операций)
на срок до пяти рабочих дней.
6. Постановление о приостановлении операции (операций) оформляется на
официальном бланке КФМ России, подписывается Председателем КФМ России либо
его заместителями и удостоверяется оттиском печати "Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу (КФМ России)" с изображением Государственного герба
Российской Федерации.
7. Постановление о приостановлении операции (операций) направляется КФМ
России в организации почтовым отправлением с уведомлением о вручении, фельдъегерской
(в том числе ведомственной) связью, нарочным с соблюдением мер, исключающих
бесконтрольный доступ к документам во время доставки, или электронной почтой
с соблюдением специальных мер, предусмотренных Федеральным законом от 10.01.2002
г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи".
8. Одновременно, за исключением случаев направления Постановления о приостановлении
операции (операций) электронной почтой, в организацию направляется срочной
телеграммой, заверенной оператором связи, уведомление об издании КФМ России
Постановления о приостановлении операции (операций). Текст уведомления приведен
в Приложении 2 к настоящему Положению.
9. Оформление срочной телеграммы, заверенной оператором связи, ее передача
и доставка (вручение) адресату (организации) осуществляется в соответствии
с Правилами предоставления услуг телеграфной связи, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 года N 1108 "Об утверждении
правил предоставления услуг телеграфной связи" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1997, N 37, ст.4299; 2002, N 3, ст.223).
10. КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
Постановления о приостановлении операции (операций) подготавливает и направляет
информацию о приостановленной(-ых) операции(-ях) и соответствующие материалы
в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.
Приложение 1
к Положению "Об издании КФМ России
постановления о приостановлении операции
(операций) с денежными средствами или иным
имуществом в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма",
утвержденному приказом КФМ РФ
от 16 июня 2003 г. N 72
_________________________________________
(наименование организации, осуществляющей
операции с денежными средствами или иным
имуществом)
_________________________________________
(адрес)
Постановление N ______ от "__"________ 200_ г. о приостановлении
операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, рассмотрев
обстоятельства, связанные с приостановлением ____________________________
_________________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами
_________________________________________________________________________
или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения)
операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом,
совершаемой(ых) _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица (полное или сокращенное), Ф.И.О.
физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес, адрес места
жительства (при наличии),
УСТАНОВИЛ:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указываются основания приостановления операции с денежными средствами
или иным имуществом)
Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029, N 44, ст.4296),
ПОСТАНОВИЛ:
Приостановить в _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными
средствами или иным имуществом, адрес местонахождения, ИНН)
операцию(ии) ____________________________________________________________
(указывается вид операции)
организации (физического лица)___________________________________________
_________________________________________________________________________
(для организаций указывается наименование, ИНН,
место регистрации и адрес фактического места нахождения;
для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания)
на срок ___________ рабочих(ий) дня(-ей) (день) с "__"___________ 200_ г.
по "__"_________200_г.
Председатель (заместитель председателя)
Комитета ______________________
М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение 2
к Положению "Об издании КФМ России
постановления о приостановлении операции
(операций) с денежными средствами или иным
имуществом в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма",
утвержденному приказом КФМ РФ
от 16 июня 2003 г. N 72
СРОЧНАЯ _________________________________________________________________
(указывается адрес и наименование организации, осуществляющей
операции с денежными средствами или иным имуществом)
КФМ РОССИИ УВЕДОМЛЯЕТ ИЗДАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ ОТ
_________________________________________________________________________
(указывается дата издания постановления)
НОМЕР _________________________ НА _______________________ДНЯ(-ЕЙ) (ДЕНЬ)
(указывается номер (указывается количество
постановления) рабочих дней)
С ___ ____________________ 200_ ГОДА ПО ____ ___________________200_ ГОДА
(указывается дата) (указывается дата)
ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) __________________________________________
_________________________________________________________________________
(для организаций указывается наименование, ИНН, место регистрации или
адрес фактического места нахождения;
для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания)
НОМЕР __________________________________________________________________.
(указывается номер телеграммы)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
(ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ)
КФМ РОССИИ _____________________________
(фамилия должностного лица)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510