Постановление Правительства РФ от 8 января 2003 г. N 6

   "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях,
    осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"

         (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)

     В соответствии с Федеральным законом  "О противодействии  легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных   преступным   путем,  и  финансированию
терроризма" (Собрание законодательства Российской  Федерации, 2001,  N 33,
ч.I, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; N 44, ст.4296) Правительство Российской
Федерации постановляет:
     1. Установить,  что  правила  внутреннего  контроля  в  организациях,
осуществляющих  операции  с  денежными  средствами  или  иным  имуществом,
утверждаются руководителями организаций в течение 1 месяца:
     для создаваемых организаций - со дня их государственной регистрации в
установленном порядке;
     для  иных  организаций -  со   дня   вступления  в   силу  настоящего
постановления.
     2.  Правила  внутреннего  контроля   в  организациях,  осуществляющих
операции  с  денежными  средствами или  иным имуществом, представляются на
согласование в соответствующий  надзорный орган,  а  в  случае  отсутствия
надзорных органов в сфере  деятельности  таких организаций - в Федеральную
службу  по  финансовому  мониторингу  в  течение 5  рабочих дней с даты их
утверждения.

Председатель Правительства 	
Российской Федерации 	М.Касьянов

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510