Постановление Правительства РФ
                       от 25 октября 2004 г. N 578

                         "О внесении изменений
          в постановление Правительства Российской Федерации
                       от 17 апреля 2002 г. N 245"

     Правительство Российской Федерации постановляет:
     Внести  в  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 17
апреля  2002 г. N 245 "Об утверждении Положения о представлении информации
в  Комитет  Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями,
осуществляющими  операции  с  денежными  средствами  или  иным имуществом"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2002, N 16, ст. 1572;
2003, N 4, ст. 327) следующие изменения:
     1)    в  наименовании  и  по  тексту  постановления  слова:  "Комитет
Российской    Федерации  по  финансовому  мониторингу"  заменить  словами:
"Федеральную службу по финансовому мониторингу";
     2) в Положении, утвержденном указанным постановлением:
     в  наименовании  и  по  тексту  Положения  слова: "Комитет Российской
Федерации  по  финансовому  мониторингу" в соответствующем падеже заменить
словами: "Федеральная служба по финансовому мониторингу" в соответствующем
падеже;
     по   тексту  Положения  слово:  "Комитет"  в  соответствующем  падеже
заменить словом: "Служба" в соответствующем падеже;
     пункт 2 изложить в следующей редакции:

     "2. Информация представляется организациями, осуществляющими операции
с    денежными    средствами   или  иным  имуществом  (далее  именуются  -
организации). К ним относятся:
     кредитные организации;
     профессиональные участники рынка ценных бумаг;
     страховые организации и лизинговые компании;
     организации федеральной почтовой связи;
     ломбарды;
     организации,    осуществляющие    скупку,  куплю-продажу  драгоценных
металлов  и  драгоценных  камней,  ювелирных  изделий  из них и лома таких
изделий;
     организации,  содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также
организующие  и  проводящие  лотереи,  тотализаторы (взаимное пари) и иные
основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
     организации,  осуществляющие  управление  инвестиционными фондами или
негосударственными пенсионными фондами;
     организации,  оказывающие  посреднические  услуги  при  осуществлении
сделок купли-продажи недвижимого имущества.
     Кредитные    организации    представляют   в  Федеральную  службу  по
финансовому    мониторингу    соответствующую    информацию    в  порядке,
установленном Центральным банком Российской Федерации.".


     Председатель Правительства 	
     Российской Федерации 	М. Фрадков

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510