ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                    ПИСЬМО
                          от 1 февраля 2006 г. N 12-Т

                 О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
               СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЕСТРАХ,
            В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
             ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
                      ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

     В  соответствии  с Федеральным законом "О противодействии легализации
(отмыванию)    доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию
терроризма"  (Собрание  законодательства  Российской Федерации, 2001, N 33
(часть I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст.
3224;  2005,  N  47,  ст. 4828) федеральные органы исполнительной власти в
пределах    своей    компетенции    и   в  порядке,  согласованном  ими  с
соответствующими    надзорными    органами,   предоставляют  организациям,
осуществляющим  операции  с  денежными  средствами  или  иным  имуществом,
сведения,  содержащиеся  в едином государственном реестре юридических лиц,
сводном  государственном  реестре аккредитованных на территории Российской
Федерации  представительств  иностранных  компаний,  а  также  сведения об
утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц,
об утерянных бланках паспортов.
     Федеральным  законом "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных  предпринимателей"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; N 50, ст.
4855,  N  52  (часть  I),  ст. 5037; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 27, ст.
2722)  и  Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2004  года N 506 "Об утверждении положения о Федеральной налоговой службе"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2004, N 40, ст. 3961)
установлено,  что  единый  государственный реестр юридических лиц и единый
государственный  реестр  налогоплательщиков  ведет  Федеральная  налоговая
служба.
     Во  исполнение  требования  Федерального  закона  "О  противодействии
легализации    (отмыванию)    доходов,   полученных  преступным  путем,  и
финансированию  терроризма"  Федеральной  налоговой  службой  утвержден  и
согласован  с  Банком России Приказ от 15 июля 2005 года N САЭ-3-09/325 "О
порядке  предоставления  кредитным  организациям  сведений, содержащихся в
государственных    реестрах,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "О
противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных преступным
путем,   и  финансированию  терроризма",  зарегистрирован  в  Министерстве
юстиции  Российской  Федерации  16  сентября 2005 года, N 7020 ("Бюллетень
нормативных   актов  федеральных  органов  исполнительной  власти"  от  26
сентября 2005 года N 39).
     Доведите настоящее Письмо до сведения кредитных организаций.

     В.Н.МЕЛЬНИКОВ

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510