Федеральный закон от 28 ноября 2007 г. N 275-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма"
Принят Государственной Думой 9 ноября 2007 года
Одобрен Советом Федерации 16 ноября 2007 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31,
ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831) следующие изменения:
1) статью 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под
уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.";
2) в статье 7:
а) дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
"1.3. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или
иным имуществом, в дополнение к предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи
мерам обязаны:
1) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на
обслуживание, иностранных публичных должностных лиц;
2) принимать на обслуживание иностранных публичных должностных лиц
только на основании письменного решения руководителя организации,
осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или
его заместителя;
3) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры по определению источников происхождения денежных средств или иного
имущества иностранных публичных должностных лиц;
4) на постоянной основе обновлять имеющуюся в распоряжении
организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным
имуществом, информацию о находящихся у них на обслуживании иностранных
публичных должностных лицах;
5) уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами или
иным имуществом, осуществляемым иностранными публичными должностными
лицами, их супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных
лиц.";
б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. Безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия
счета, осуществляемые на территории Российской Федерации и из Российской
Федерации, за исключением связанных с указанными в пункте 1.1 настоящей
статьи операциями, должны сопровождаться на всех этапах их проведения
информацией о плательщике и номере его счета (при его наличии) путем
указания такой информации в расчетном документе или иным способом.
Информация о плательщике - физическом лице должна включать фамилию,
имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая),
а также идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), либо
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, либо дату и
место рождения.
Информация о плательщике - юридическом лице должна включать
наименование, идентификационный код налогоплательщика или код иностранной
организации.
Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным
имуществом, обязана отказать в совершении перевода в случае отсутствия
информации, указанной в абзацах первом-третьем настоящего пункта.".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 15 января 2008 года.
Президент Российской
Федерации В. Путин
Москва, Кремль
28 ноября 2007 года
N 275-ФЗ
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510