Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (Распоряжение)
Документ |
Название документа |
Комментарий к содержанию |
Комментарий к документу |
| Распоряжение КФМ РФ от 01.03.2004 № 7 | О внесении изменений в распоряжение Комитета РФ по финансовому мониторингу от 28.08.2003 № 18 | В соответствии с п.1 Постановления Правительства РФ от 26.03.2003 № 173 вносятся изменения в распоряжение КФМ России от 28.08.2003 № 18 "Об опубликовании перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", согласованные с МИД России, МВД РФ, ФСБ России и Службой внешней разведки РФ. Перечень государств (территорий), предусмотренный ст.6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" изложен в новой редакции. ОТМЕНЕНО Приказом Росфинмониторинга от 24.04.2006 № 53. |
|
| Распоряжение КФМ РФ от 28.08.2003 № 18 | Об опубликовании перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.03.2003 № 173 "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" утвержден перечень государств (территорий), предусмотренный ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". ОТМЕНЕНО Приказом Росфинмониторинга от 24.04.2006 № 53. |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510