Источники информации,определяющие характер хозяйственной деятельности клиента

К ним, в частности, относятся:

• Анкета (досье) клиента.

• Документы, содержащиеся в юридическом деле клиента

Анкета (досье) клиента содержит в концентрированном виде всю необходимую о клиенте информацию, зафиксированную на основании представленных клиентом официальных документов и документов, проходящих через банк, достоверно отражающих реальную деятельность клиента.

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях c денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 1000), утв. Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 30.08. 2006 № 7, п.1)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510