Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме

Порядок подготовки сведений о выявленных операциях

При подготовке сведений о выявленных операциях с кодом 1008 следует учитывать, что:

• в разделе "Сведения о плательщике" указываются сведения о физическом лице, осуществляющем взнос в уставный (складочный) капитал организации;

• в разделе "Сведения о получателе" указываются сведения о юридическом лице, в уставный (складочный) капитал которого осуществляется взнос. При этом сведения о создаваемой организации заполняются на основании данных, содержащихся в учредительных документах создаваемой организации.

Примечание. Если операция, подлежащая обязательному контролю, с кодом 1008 выявлена при внесении наличных денежных средств на счет юридического лица его представителем, и у банка отсутствуют все необходимые сведения о физическом лице, вносящем денежные средства в уставный (складочный) капитал организации, то в разделах "Сведения о плательщике" и "Сведения о получателе" указываются сведения о юридическом лице, а в разделе "Сведения об операции", в поле "DESCR" (дополнительная информация) - все имеющиеся сведения о физическом лице.

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях c денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 1000), утв. Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 30.08. 2006 № 7, п.6)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510