Операции, подлежащие обязательному контролю. Операции с денежными средствами в наличной форме

Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации ** денежных средств в наличной форме

but.gif (133 bytes) Код вида операции - 1008.

but.gif (133 bytes) Характер операции

but.gif (133 bytes) Порядок подготовки сведений о выявленных операциях

but.gif (133 bytes) Типичный пример совершения операций, подлежащих обязательному контролю с кодом 1008.

------------------------------

** Обязательному контролю подлежат операции по взносу физическими лицами денежных средств в наличной форме в уставный (складочный) капитал следующих организаций: полного товарищества, товарищества на вере (коммандитного товарищества), акционерных обществ (открытых и закрытых), обществ с ограниченной ответственностью, обществ с дополнительной ответственностью. Операции по взносу физическими лицами наличных денежных средств в виде паевых взносов в соответствующие фонды производственных и потребительских кооперативов, в виде членских и имущественных взносов в некоммерческие организации не подлежат обязательному контролю по коду вида операций 1008.

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях c денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 1000), утв. Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 30.08. 2006 № 7, п.6)

arleft.gif (1061 bytes)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510