Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме

Типичный пример совершения операций, подлежащих обязательному контролю с кодом 1008

Физическое лицо вносит на расчетный счет юридического лица наличные денежные средства в сумме 850 000 рублей, указывая в денежно-расчетном документе, что вносимые средства представляют собой "Взнос в уставный капитал ООО "ХХХ"".

Вывод: совершается операция, подлежащая обязательному контролю по коду 1008.

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях c денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 1000), утв. Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 30.08. 2006 № 7, п.6)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510