Характер клиентских сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю

Представлению в уполномоченный орган должны подлежать сведения о клиентских сделках с недвижимым имуществом, выявленных:

• при проведении расчетных операций на сумму, равную или превышающую 3000000 рублей (в иностранной валюте - в эквиваленте указанной суммы), по сделкам с недвижимым имуществом, совершаемым клиентами. В этом случае для формирования сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю, используются сведения, указанные в соответствующем платежном документе;

• при проведении банковских операций и иных сделок, правила совершения которых, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, предусматривают представление клиентом в кредитную организацию договора, являющегося основанием для проведения банковской операции (совершения сделки). В этом случае для формирования сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю, используются сведения, указанные в представленном договоре.

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 8000), утвержденные Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 16.05.2006 № 4, п.2.2)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510