Операции, подлежащие обязательному контролю
(сделки с недвижимым имуществом)

Группа кодов 8000.

Обязательному контролю подлежат любые сделки с недвижимым имуществом (т.е. сделки, предметом которых является недвижимое имущество), если сумма сделки равна или превышает 3000000 рублей или равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3000000 рублей или превышает ее.

При осуществлении операций банк может быть как стороной по сделкам с недвижимым имуществом (собственные сделки), так и выполнять роль организации, обслуживающей расчеты клиентов в рамках исполнения ими своих обязательств по таким сделкам (клиентские сделки).

• Виды сделок с недвижимым имуществом и заключаемых по ним договоров, встречающиеся в банковской практике
• Порядок выявления сделок с недвижимостью, совершаемых с участием банка (собственные сделки)
• Характер клиентских сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю
• Порядок выявления сделок с недвижимым имуществом, совершаемых клиентами банка (клиентские сделки)
• Фиксирование сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю

(Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ст. 6, п.1.1)

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 8000), утвержденные Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 16.05.2006 № 4, *)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510